Шахраї Вконтакте або як дізнатися банк емітент карти
З певного моменту мені набридло спілкуватися із шахраями Вконтакте. Я просто дізнаюся про номер їхньої карти і передаю інформацію до служби безпеки банку емітента.
Але чи завжди шахраї чесно називають свій банк? І як дізнатися, в який банк звернутися?
Розглянемо з прикладу.
Пише мені черговий любитель халяви:
Отже, товариш заявляє, що його банк ВТБ бреше? А зараз перевіримо.
Нам потрібні перші 6 цифр картки 524468
Заповнюємо всі поля та отримуємо інфу виду:
Збрехав шахрай, на те він і шахрай. Картка Тінькофф Банку.
Далі просто на сайті банку повідомляємо про шахрая та прикладаємо скрін повідомлення.
І все, вам плюс у карму.
До речі за BIN карти (ті самі перші цифри) можна також встановити на око приналежність до типу карти, з найпопулярніших:
1) Починається на 4 - VISA
2) Починається на 51-55 Mastercard.
P.S. Сайтів з BIN листами насправді багато, у тексті наведено той, яким я користуюся.
Антишахрай
- Найкращі зверху
- Перші зверху
- Актуальні зверху
А якщо ти фрілансер і отримуєш дохід, з якого не платиш податки, то тебе можна легко і цілком законно взяти за яйця. Тут все однозначно!
Ти хочеш сказати, що самозайняті не повинні сплачувати податки? Ага.
А як пов'язані між собою гроші від родичів та фріланс?
Який фріланс командир? Ніде не працюю говорю. Бабці звідки з'являються.
P.s. я так розумію зовсім не вловлюєте суті так? :(
Варіант прикинутися ідіотом далеко не завжди прокочує в податковій
Для фізосіб є інший спосіб - заблокувати рахунок під приводом сумнівних операцій та зажадати пояснити звідки гроші
банк має довести
блокував РС - прийшов, розірвав договір, забрав гроші
ну у мене блокували три банки рахунку
РС, МТС та Промзв'язок банк)
останні два хоча б якось оголошували про те, що якщо не надаси документи походження грошей - нападемо і заблокуємо)
а ось РС нахабно заблокував і залишив мене перед новим роком практично без бабла)
і тільки після свят прийшов, посварився чуйно, сказав, що надавати нічого не буду, мені простіше розірвати з ними контракт, і все:) якщо скарг ні від кого на мене немає - то з якого дива я повинен їм надавати дані, звідки у мене бабки?) бо їм так хочеться?)
ПФФ. Загалом просто.
Просто вони пишуть, що ви винні, а ви бігаєте за довідка, маму, брата до нотаріусів, де під підпис що вони вам подарували (відразу питання - а чому з лівого рахунку дарували, а на кого рахунок.) і т.д. - якщо є бажання, то податкова до всього докопається, коли йдеться про рахунок у банку.
Прикинутися чи бути ним?
Що означає ідіот? 1. Карта моя. 2. Бабос приходить, я не знаю звідки він. 3. Офіційно ніде не працюю.
Які запитання до мене? Тут уже писали поряд, мовляв, проситимуть довести. Однак не будуть, а якщо і будуть (що малоймовірно), то: рахунок у вас приватний, не зарплатний. Ви за обслуговування платите гроші. Той, хто надсилає гроші, робить це за власним бажанням, напевно, бо я не знаю, хто це робить. Якщо ви як податкова хочете простежити, звідки гроші це дуже до речі, сам би хотів дізнатися. У результаті в моєму випадку все обірвалося на тому, що бабло з США і такого банку. А ось рахунок, кому він належить та інша інформація виявилася недоступною через те, що в США та Європі нерозголошення персональних даних не порожній звук. А тимбільше для податкової з України ЛОЛ, інша країна, хто вони такі щоб інфу про своїх громадян їм надавати? Якщо у міжнародному розшуку, Інтерпол там тощо. мої рахунки не наказано заарештувати та інше те шансів дізнатися хто з-за бугра мені чого шле неможливо. Заради такого, як я, ніхто не влаштовуватиме таких складних юридичних процедур. Сподіваюся зрозуміло пояснив
Подарунки від найближчих родичів не оподатковуються
Як законослухняний громадянин. йдеш і пишеш явку з повинною, і так щомісяця, а якщо прихід щогодини то і. страждаєш бюрократією
Та не прокочує таке з податкової. Ти доводитимеш звідки бабос. Тебе зобов'яжуть задекларувати дохід і вказати, звідки за що і хто тобі надсилає гроші. І якщо не зможеш довести, що ти не верблюд, суд визнає, що ти приховуєш доходи від підприємницької діяльності, а далі хоч до вищого суду звертайся оскаржуй рішення, хоч у спортлото пиши.
Ти можеш не сплачувати податок на доходи лише якщо надаси довідку про те, що ти його вже заплатив в іншій країні, з якою є угода про заборону подвійного оподаткування.
Інша справа, що у нас зазвичай на всяку дрібничку, типу фрілансерів ніхто не морочиться і можна спокійно працювати, якщо не крутити мільйонами
Є принципова різниця між тим, що тебе не чіпають, тому що не хочуть морочитися і тим, що ти можеш наплести їм будь-яку нісенітницю і вони повірять