Україна – Молдова – Придністров’я Золотий трикутник контрабанди, PRESS огляд - Інтернет газета
Влада Республіки Молдова та України практично щомісяця повідомляє про вилучення контрабандних цигарок на спільному кордоні. Незважаючи на те, що всі схеми добре відомі представникам закону, величезні обсяги тютюнових виробів у будь-якому разі досягають місця призначення. Наприклад, ринок «Привіз» в Одесі, який є одним із найстаріших і найбільших ринків Європи, переповнений контрабандними сигаретами, пише anticoruptie.md.
Контрабанда сигарет, мільйонний прибуток
– Де можна купити молдавські цигарки? – звертаюся до торговців на «Привозі».
- Зараз їх ганяють, але ви попитайте!, - І буквально за кілька рядів зустрічаю один із них.
Ходжу рядами. Раніше тут продавали сигарети «з підлоги», можна було навіть взяти поштучно, хоча згідно з новим податковим кодексом усі підакцизні товари мають відпускатися лише через касовий апарат. Наразі правоохоронці нерідко здійснюють рейди з «Привозу», ганяють торговців контрабандним товаром. Але де-не-де можна ще зустріти бабусь, які торгують цигарками прямо «з рук». Водночас для контрабандних товарів на «Привозі» встановлено цілі кіоски. Підходимо до одного з них:
- Чи можна купити сигарети «Річ»?
Офіційно вони виробляються в Україні, але згідно зі списком санкцій, заборонені для ввезення в Україну. За словами джерел, їх завозять до країни з Придністровського регіону.
- Так, можна, - відповідає торговка.
- Чи можна блок? Яка ціна?
На полицях таких тютюнових кіосків багато екзотичних цигарок, яких не зустрінеш у звичайних магазинах. Продавці запевняють: можна купити кілька блоків. Кіоски не обладнані касовими апаратами, розрахунок ведеться за «готівку», як вони сплачують 5%-й податок до місцевих бюджетів, невідомо.
Справді,портова Одеса завжди «славилася» потоками контрабандних товарів із різних куточків світу. В даний час у цьому питанні також нічого не змінилося, оскільки Одеська область є прикордонною, а сусідство з невизнаним Придністровським регіоном лише сприяє незаконному переміщенню товарів через кордон.
На «Привозі» можна продати та купити абсолютно все, як жартують самі одесити. Торгують там цигарками, які в Україні офіційні виробники не виробляють: молдавська «Астра», нібито англійські сигарети «Бізнес Клуб», грецький «Асмолоф» та багато інших.
Ţigări cumpărate la piaţa „Privoz”
Коштують вони найчастіше дешево, на багатьох немає акцизу, що вказує на незаконне походження товару. А якщо акциз і є, навіть зовні він відрізняється від легальних цигарок. Чим далі відходиш від відомого ринку, тим більше здивовані очі продавців від прохання продати незвичайні сигарети. Слід зазначити, що рясніє пропозиціями про продаж молдавських цигарок в Україні оптом та інтернет.
Офіційно: Україна не імпортує цигарки з Молдови
Однак, згідно з даними Державної фіскальної служби України, імпорт тютюнових виробів з Республіки Молдова в Україну в 2015 році не здійснювався, як і в 2014 році. У свою чергу Національне бюро статистики Республіки Молдова стверджує, що експорт цигарок в Україну в 2016 році не зареєстровано.
У цих умовах сигарети з Республіки Молдова на ринку «Привіз» в Одесі продають незаконно, без документів про походження чи імпорт-експорт. У цих умовах простий розрахунок показує, що щорічно до бюджету України не доходять мільйони гривень, тоді як прибуток контрабандистів величезний.
Як пояснив начальник прес-службиПівденного регіонального управління Державної прикордонної служби України Андрій Білобородченко, кількість вилучених контрабандних товарів на кордоні на Одещині постійно зростає. Так, наприклад, у 2014 році було виявлено 128 випадків незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон, вилучено 2 мільйони 159 тисяч пачок цигарок, минулого року було зареєстровано 75 випадків затримань, вилучено понад 4 мільйони 280 тисяч пачок. У першому півріччі поточного року вже було вилучено понад 2 мільйони пачок цигарок.
Схеми від контрабандистів
Як пояснюють представники Одеської митниці, яку очолює Юлія Марушевська, контрабандні мережі працюють у подвійному напрямку. Так, наприклад, цигарки перевозяться як в Україну, так і з України до Молдови, а пункт призначення – країни Європейського Союзу. В обох випадках вирішальну роль грає різниця у ціні. Наприклад, у середньому, пачка цигарок у Молдові та Україні коштує до 1 долара США, у країнах ЄС – перевищує 5 доларів.
Контрабандисти часто ховають сигарети в машинах і мікроавтобусах - наприклад, розкручують двері, панелі приладів, також конструюють різні пристрої під дном авто. Цигарки як ввозять в Україну, так і вивозять із країни до Європейського союзу. Позиція керівництва Одеської митниці полягає, з одного боку, в активізації боротьби з контрабандою, у тому числі незаконним переміщенням тютюнових виробів, з іншого - зменшення кількості перевірок, ініційованих інспекторами.
Корупція = контрабанда
Але правоохоронці і України, і Молдови з різних причин не можуть, а іноді й не хочуть припиняти контрабандні потоки, оскільки цей нелегальний бізнес приносить величезний прибуток. Так, загальна протяжність кордону між Молдовою та Україноюскладає 1222 кілометри, з яких 450 – з Придністров'ям. За даними Державної прикордонної служби України, на кордоні з Молдовою діє 54 пункти пропуску, з них 41 – автомобільний, 8 – залізничних, три – річкових, два – поромні.
Згідно з даними, представленими республікою Молдова, всі прикордонні пункти з боку Молдови оснащені спецобладнанням, у тому числі рентгенівськими сканерами різних типів. Крім того, п'ять спеціалізованих мобільних сканерів Rapiscan M4507 використовуються по всій прикордонній території Молдови та періодично переміщуються до так званих зон ризику. В основному вони були отримані у 2008 – 2009 роках від Європейського Союзу. Крім того, інші державні установи мають обладнання, яке використовується, в тому числі, на митних постах. Все ж таки, коли справа стосується контрабанди, корисність цих складних пристроїв зводиться до нуля, перетворюючи їх практично на купу непотрібного металу. Адже незаконний товар продається на прилавках цигарок на ринку «Привіз»
З джерел, які побажали залишитися анонімними, ми дізналися, що контрабанда на Одещині з Молдови та Придністровського регіону йде двома каналами: так званою «зеленкою» – через неконтрольовані митниками та прикордонною поліцією ділянки кордону між двома державами та через «вікно», то є коридор, який виділяється контрабандистам на пунктах пропуску перетину кордону. В обох випадках, без сприяння контрабандистам з боку нечистих держслужбовців, реалізація подібних схем неможлива.
Найчастіше конфісковані сигарети виявляються контрафактними, вони виготовляються в сепаратистському регіоні Республіки Молдова, а за рахунок ухилення від сплати податків вони приносять величезні прибутки контрабандистам та органам, до якихприкріплено ці підприємства. Приміром, згідно з озвученими даними, так званого, «Міністерства юстиції ПМР», у невизнаному регіоні працює тютюнова фабрика «Укр Дністер Груп», яка займається виробництвом тютюнової продукції в місті Тираспіль. За неперевіреною інформацією, також запущено в роботу та тютюнове виробництво у придністровському місті Дубоссари. У базі даних регіону можна знайти ще одне «зареєстроване» підприємство, яке, ймовірно, займається виготовленням тютюнових виробів.
У листі на ім'я «Міністерства економіки» Придністровського регіону ми звернулися до влади невизнаної «республіки» з приводу обсягу сигарет, які виробляються, імпортуються та експортуються, але запит залишився без відповіді більше двох місяців. Таким чином точно перевірити обсяги виробництва придністровських тютюнових фабрик практично неможливо. Тим часом, на полицях з тютюновою продукцією можна побачити сигарети, що виробляються в регіоні: за словами місцевих жителів, завод належить відомій у Придністровському регіоні компанії «ШЕРІФ».
Але очевидно, що на невеликий регіон із менш ніж півмільйонним населенням три фабрики тютюнових виробів, про які відомо з відкритих джерел інформації, зайві. Цигарки з відзнаками сепаратистського регіону неодноразово були виявлені правоохоронцями в уловах контрабандистів. Працюють вони і на «зовнішні» ринки, доставляючи товари, враховуючи статус «республіки», нелегальним шляхом.
Раніше правоохоронні органи неодноразово заявляли про виявлення у конфіскованій контрабанді тютюнових контрафактних виробів із придністровського регіону.
«Укр-Дністер-Груп»: ПМР-Україна
Ми звернулися до компанії, але відповіді досі не отримали. Ні, мабуть, претензій до підприємливогоукраїнцеві, який, ймовірно, збуває вироблену в Придністровському регіоні продукцію в Україні та можливо в Молдові, доставляючи її контрабандним шляхом, і з боку правоохоронців та спецслужб.
Чорна діра «ПМР»: Збитки в десятки мільйонів, ніхто не заарештований
Справді, саме існування невизнаної «республіки» поза нормами міжнародного права сприяє реалізації злочинних схем, які впливають не лише на сусідні держави, а й на країни всього Євросоюзу.
Так, у 2014 році було виявлено кілька компаній у невизнаній придністровській республіці, які імпортують цигарки заводів Італії. Експортні угоди були зафіксовані у європейській митній системі та укладені фіктивно на молдавсько-румунській та румуно-українській митниці. Придністровські компанії, які брали участь у цих схемах: ТОВ Alcazar, ТОВ Sarmat-Plus та інші. Для реалізації злочинних схем було підроблено офіційні документи державних структур з Румунії, Молдови та України.
Тоді злочин виявила Служба інформації та безпеки Молдови спільно з Європейським відомством боротьби з митними порушеннями OLAF та EUBAM. За даними прес-релізів Генпрокуратури Молдови, було порушено кримінальну справу за статтею 248, тобто контрабанда. Пізніше, з 2013 по 2016 роки, прокурори порушили п'ять кримінальних справ за фактами відмивання грошей та переміщення контрабандних товарів, скоєних ТОВ Alcazar, ТОВ Sarmat-Plus – компаній з Придністровського регіону Молдови.
У ході розслідування було встановлено, що фірма ТОВ "Alcazar", не декларувала товари, коли переміщала їх через кордон. Збитки державного бюджету оцінюються приблизно в 8,4 мільйона леїв або понад 430 тисяч доларів США. Компанія ТОВ «Sarmat-Plus» завдала шкоди у набагато більшому розмірі – 253 мільйони леїв, тобто майже 13 мільйонів доларів США. Водночас, досі у суді розглядається лише одна кримінальна справа. За словами прокурора Андрія Паскаря, хоча судді засудили обвинуваченого до тюремного терміну за контрабанду в особливо великих розмірах, він не пробув за ґратами жодного дня, потрапивши під умовне визволення. В інших випадках Генеральна прокуратура Республіки спільно зі слідчими групами низки країн ЄС продовжує вести слідство. Але до суду ще далеко.
Крім того, в Італії стартувало розслідування у рамках двох кримінальних справ щодо італійських компаній-експортерів. Раніше такі незаконні схеми були розкриті також у Словаччині. Тоді засвітилася компанія Yesmoke з Італії, яка переправляла сигарети через фіктивний пункт призначення в Іспанії та митний склад в італійському Торіно. Мета даних схем полягає у ухилянні від сплати акцизу. Компанію реєстрували на померлих осіб. Зрештою, товари передавалися іншій компанії. Акцизи не поверталися, а цигарки нелегально вилучалися з митних складів. Пізніше ці сигарети знайшли в Угорщині та інших країнах ЄС.
Влада Словаччини зуміла запобігти шахрайській схемі за участю придністровських компаній «Sarmat Plus» та «Invest Capital Group». Цигарки мали залишити територію ЄС без акцизних марок, відповідно, без сплати за них. Через кілька місяців після офіційного експорту, партію сигарет у «Yesmoke» було виявлено у Східній Словаччині. За підозрою у злочині затримали двох українців.
Ситуація, що склалася, призвела і до того, що не раз анонсована місією EUBAM ідея створити спільні українсько-молдовські митні пункти, щоб перешкоджати насамперед нелегальному.переміщенню товарів, у тому числі до країн ЄС, з 2017 року можливо буде впроваджено в життя. Може тоді й зникнуть контрабандні цигарки, а бюджети обох держав перестануть нести величезну шкоду.
Розслідування виконано в рамках Проекту Shining a Light on Corruption in Moldova, що здійснюється Центром журналістських розслідувань та FreedomHouse за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія.