Уралтрансбанк» потрапив «під сумнів» • Портал Компромат
У банку - планова перевірка ЦП. У тому числі і щодо сумнівних операцій. Все спокійно чи є привід для занепокоєння?
Останнім часом банківські новини нагадують зведення з полів бойових дій. У кредитних організацій масово відбирають ліцензії. Раз на два роки у банках проводиться планова перевірка ЦП. Для багатьох вона закінчується плачевно.
Чи варто турбуватися «Уралтрансбанку»? Той, хто має 2 філії та 59 відділень, що працюють у 30-ти містах Свердловської області. Чи, може, варто турбуватися його голові правління Валерію Заводову?
Формальних приводів для тривоги поки що немає. Проте знаєте, як воно буває. Живеш собі спокійно. І про минуле не згадуєш. Начебто викреслив ти його з пам'яті. А минуле, раптом, приходить у самий невідповідний момент. І добре, якщо просто нагадує про себе, а може з розмаху і розмазати тебе як муху.
Все залежить від того, яке воно в тебе минуле.
Відлуння кілера-втікача
Валерію Заводову минуле нагадало про себе несподівано. Заводів жив, отримував почесні звання та нагороди. І раптом виявився втягнутим у кримінальну справу. Та не якесь дрібне, як у 2006 р., коли Валерія підозрювали у хабарі за видачу пільгового кредиту в $2.7 млн.
У 2015р. він виявився замішаним у кримінальній справі про серію замахів на відомих свердловських бізнесменів. Справа була давня, а згадали про неї тільки тому, що спіймали кілера Ромаса Замольскіса на прізвисько «Замас». А ловили його майже десять років.
"Замас" і розповів про конфлікт Заводова з іншим свердловським бізнесменом Олександром Касьяновим. Яблуком розбрату між ними стала адміністративна будівля.
Касьянов був гендиректором фірми «Взаємодія», якій належала ця будівля. Коли"Відродження" потрапила під банкрутство, будівля була закладена в банк під кредит у $2.5 млн. під гарантії кіпрської фірми. Та погасила кредит та передала боргові зобов'язання швейцарській фірмі.
Касьянов звернувся до Заводова, якому також сподобався будинок. І він викупив кредиторську заборгованість. Проте будівлю чомусь продали іншому бізнесменові – Віталію Кочеткову.
Тут виник конфлікт інтересів. Касьянов як забезпечення кредиту переписав на Заводова свій Porsсhe Cayenne, який опинився у викраденні. Ось після цього у квартирі Касьянова і пролунав вибух.
Кілери спускали міну на мотузці і трохи промахнулися повз вікно, Касьянов уцілів.
Наступний епізод пов'язаний із замахом на самого Кочеткова. Він викупив 4.6% УТБ і хотів наростити свою частку. Комусь це не сподобалося. І на полювання на Кочеткова відправили «Замаса».
Посередником в організації цих замахів був Валерій Поваров, директор одного з свердловських ЧОПів.
Звичайно, Заводов про це встиг забути. Чи жарт, десять років минуло. І, якби його журналісти не дошкуляли, то навіть і не згадав би таких дрібних фактів, як підозра в замаху на вбивство.
Тільки ось є таке правило у слідчих. Шукай, кому це вигідно. А вигідно і перший, і другий злочин міг бути лише одній людині.
А ще дуже буває вигідно не пам'ятати те, що хочеш забути, або з якихось причин тобі невигідно це пам'ятати.
Як Заводів «поганки» збирав
Валерій Заводов свого часу дуже пишався, що має один з небагатьох в Україні банк, у якому партнером виступає іноземний інвестор. І не якийсь, а ЄБРР. Він володів 25% Уралтрансбанку.
І ось у 2015р. партнерські відносини було припинено. І якщо відхід ЄБРРбув зумовлений, оскільки банк заздалегідь попереджав про скорочення своїх програм, то купівля 25% акцій, що йому належали, викликала великий інтерес у правоохоронних органів.
А вся справа в тому, що ці акції фактично були викуплені самим Заводовим через підставні фірми, які були оформлені на осіб, які не мають жодного відношення до банківської діяльності.
Наприклад, однією фірмою володів годинникар, який акції ЄБРР купити, можливо, і хотів би, тільки коштів на це в нього не могло бути.
Фахівці стверджують, що подібне могло бути лише у 90-х роках, коли ринок тільки формувався, а з метою приховування справжніх власників акції переписувалися хоч на бомжів.
Таких акціонерів експерти називають «поганками». І ЦБ дуже не вітає їхнє використання. Може, Валерій Заводов цього не знав? А може, знав та забув.
Хто «розправиться» із Заводовим?
«Уралтрансбанк» називають черговою жертвою кризи та жорсткої політики ЦП. Тож ще невідомо, до чого може призвести планова перевірка.
Поки щоразу під час перевірок банку вдавалося залишитися на плаву. Чи надовго з таким керівництвом, яке проводить політику, яка суперечить вимогам ЦП?
І таким головою правління, як Валерій Заводов. А раптом «сумнівні операції» приховати не вдасться? Для себе забути про них можна, а от приховати від перевіряючих виходить не завжди.