Встановлено, що коштом зберігав полковник Захарченко
Відстежити походження грошей допомогли їх упакування, а також відповідь США на запит Центробанку.
Правоохоронні органи встановили джерело походження $120 млн. та 2 млн. євро, вилучених у полковника Дмитра Захарченка. Ці гроші спочатку перебували у фірм та банків, пов'язаних із РЖД, а потім опинилися на депозитах у приватних осіб, контрольованих Захарченком. Оперативники підозрюють, що цю суму готували до відправки до Швейцарії, де батько полковника має рахунки і через них проходили сотні мільйонів євро.
Як розповіло «Росбалту» джерело в правоохоронних органах, відстежити долю грошей допомогли їхній упаковці. Захарченко зберігав кошти в целофанових брикетах по $200 тис., розфасованих ще ФРС США, — із кодами та печатками. Через Центробанк було відправлено запит до Штатів, з відповіді стало відомо, що ці кошти «замовляли» два українські банки. За версією джерела, вони вважаються пов'язаними з групою бізнесменів, які контролюють фірми, які довгі роки сиділи на підрядах РЖД, його дочірніх структур, отримуючи мільярди рублів. Значна частина коштів потім була переведена в готівку, а щось виявилося у Захарченка.
Сищики підозрюють, що це була «частка» Захарченка та низки його молодших колег із МВС — за заступництво цим фірмам. Далі гроші полковника повернулися до банків, тільки вже частинами та у вигляді депозитів, оформлених на приватних осіб. Вкладниками були люди, підконтрольні Захарченку.
За даними оперативників, влітку 2016 полковник відчув, що у фірм, від яких йому приходили гроші, почалися неприємності, та й самим їм зацікавилися представники ФСБ. Як розповіло джерело агентства, Захарченко, вирішив зняти всі кошти з депозитів, потім за допомогою одного обнально-конвертного фінансового каналу перевести доШвейцарії.
З цією метою туди вилітав батько полковника — Віктор Захарченко, який відкрив у країні кілька рахунків. Це підтвердило відповідь на офіційний запит слідства. Більше того, швейцарці повідомили, що Віктор Захарченко раніше відкривав інші рахунки як на себе особисто, так і на кілька фірм, однак із правом особистого управління рахунками. Через ці рахунки загалом пройшло понад 300 млн євро.
Проте задуманий полковником план швидко реалізувати не вдалося, Захарченко відчув, що за ним ведеться щільне спостереження. Після цього гігантську суму, що зберігалася в квартирі, записаній на його зведену сестру, було вирішено терміново «розкидати» по різних банках як депозити, оформлені на приватних осіб. Коли підконтрольні полковнику особи почали «партіями» по $15-20 млн знову відносити кошти до банків, Захарченка затримали.
Оперативники мають дані, що в «кришуванні» фірм, які «сиділи» на грошах РЖД, крім Захарченка брала участь група представників правоохоронного блоку. Наразі з'ясовується, чи було вилучене виключно часткою Захарченка, чи було «общаком» низки силовиків.
Що стосується власників двох банків, куди «надійшли» кошти для Захарченка, та фірм, які працювали з грошима РЗ, то більшість із них, за версією джерела агентства, зараз перебувають за кордоном.
Дізнавшись про ці фінансові операції, оперативники проінформували про них слідчих. Побоюючись, що гроші можуть будь-якої миті зняти з банку, ДСУ СК по Москві ухвалило рішення про накладення на них арешту.