Злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості - ст 177 КК РФ, КОАП

Більшість українців брали кредит хоч раз у житті або виплачують його зараз.

Часто людям доводиться залазити у кілька кредитів, вдаватися до послуг про «швидких» грошей. Деякі взагалі перестають робити виплати через брак коштів. Не кожен знає, що за несплату може загрожувати в'язниця чи виправні роботи.

У статті буде детально розібрано питання про ухилення від заборгованості, правові нюанси та судову практику.

За буквою закону

Насамперед варто розібратися, хто несе зобов'язання за заборгованість. Кримінальну відповідальність несуть дієздатні особи – це може бути як фізична особа, і керівник юридичної особи. Також до статті належать особи, які займаються індивідуальним підприємництвом.

Об'єктом злочину є відносини всередині суспільства у сфері цивільного оборота. Боржник розплачується з кредитором власним майном, задовольняючи вимоги та забезпечує отримання майна.

Кримінальне переслідування належить громадянину або керівнику організації заводиться в таких випадках:

Кредиторський борг у сумі, що перевищує1,5 млн. рублів.
Доведено факти, що злочинець злісно ухиляється від виконання обов'язків із виплат.
Є судове рішення, що підтверджує, що з громадянина чи керівника стягується сума у особливо великому розмірі або від несплати цінних паперів.

Визначення поняття

Відповідно до ст. 177 Кримінального кодексу України громадянин несе кримінальну відповідальність у разі злісного ухилення від виплат за кредиторською заборгованістю,позикам, невиплат на різні цінні папери.

Під цією дією щодо кредитора мають на увазі умисне ухилення від внесків, маючи при цьому фінансову можливість для погашення боргу.

Злісна заборгованість не має ухвали в українському законодавстві, однак у судовій практиці злісну заборгованість прийнято визначати за такими ознаками:

Особа змінювала місце проживання або місце роботи з метою створення перешкод зі стягнення коштів, не повідомивши при цьому судового пристава.
Заважав будь-якими діями виконати судове рішення.
Ухиляння від виклику до суду без надання поважних причин, ігнорування запрошень на виклик судового пристава.
Надання протизаконних дій щодо кредитора.
Використання родичів або знайомих як осіб, яким передається рухоме та нерухоме майно з метою сховати від судових органів справжнє фінансове становище.
Умисне приховування підписання інших кредитних договорів від осіб, які займаються слідством.
Приховування коштів на рахунках, які дають змогу погасити або частково виплатити заборгованість кредитору.
Приховування «чорних» доходів, які не фіксуються через офіційні джерела.
Вчинення правочинів з власністю, внаслідок чого, прибуток, отриманий з продажу, був прихований або витрачений на розсуд боржника.
Введення пристава в свідомо хибне становище, повідомляючи неправильну інформацію про стан власності, а саме, псування майна, руйнування внаслідок стихійних лих.
Надання явно неправдивої інформації про доходи.
Неправдива інформація про розкрадання майна.

Юридичне приховування визначається вчиненням фіктивних правочинів.Щоб довести уявність угоди, не потрібно спеціального звернення до суду – достатньо наведених доказів у рамках ведення кримінальної справи щодо ухилення від виплат. Насправді найчастіше із єдиною метою приховати кошти юридичні організації вдаються до скоєння угод з купівлі-продажу, дарственных. Однією стороною виступає посадова особа, а іншою – родичі чи знайомі.

Що робити, якщо роботодавець затримує зарплату? Дивіться у статті.

Порушення кримінальної справи

Відповідальність

Отже, які покарання можуть бути застосовані щодо особи, яка ухиляється від виплат:

при ухиленні від належних виплат строком до 1,5 років із громадянина стягується дохід у вигляді зарплати;
примусові роботи можуть призначатися на строк до 24 місяців;
арешт строком на 6 місяців;
в'язниця до двох років;
адміністративний штраф відповідно до КоАП в залежності від деталей кримінальної справи до двохсот тисяч рублів.

Судова практика

У сучасних реаліях судовому приставу видається дуже скрутним виконати всі вищеперелічені дії для порушення кримінальної справи. Одна лише неявка ухиляльника виключає ймовірність отримання причин невиплат і вручення попередження про кримінальну відповідальність, що загрожує.

Так, у судовій практиці трапляються випадки, коли громадянин оформляє майно в наявності без певного місця проживання за допомогою сторонніх юридичних організацій.

У деяких ситуаціях боржник вирішується підкупити судового пристава, дати хабар. У результаті, якщо пристав йде на поступки, то боржник не отримує від нього повідомлень з'явитися установа для з'ясування обставин та вручення попередження. Уцьому випадку злочин також стає таким, що триває.

Можна виділити кілька найчастіших наслідків у судових розглядах у справі про ухилення кредиторської заборгованості:

Винуватцеві ухвалюють вирок – штраф у встановленому розмірі.
Вивчення справи проводиться у порядку без вивчення доказів у ньому.
Найчастіше неплатника виправдовують через неможливість довести злісність.

Злісне ухилення з часом набуває все більш витончених форм. Так, з метою юридичного приховання укладаються фіктивні шлюбні договори, угоди щодо виплат аліментів, де грошові суми дістаються одному партнеру, а борги сплачує інший. При цьому партнери продовжують подружнє життя разом.

Приховування майна фізичною особою відбувається практично трохи рідше через складнощів, і навіть приховати вдається в повному обсязі види майна.

Найчастіше, намагаються обдурити кредиторів та судових приставів шляхом приховування місцезнаходження власності.

Насправді є випадки, коли боржник домовлявся з роботодавцем, щоб його «білу» зарплату почали видавати неофіційно. Факт приховування виявився лише за 2 місяці. Сума приховування вбирається у розміру 250 тис. рублів. Таким чином, складу злочину немає, проте в наявності замах на злочин.

Згідно зі статистикою, вироків за цією статтею виноситься кілька за рік, що становить близько 10% від усіх подібних вироків, що виносяться в Україні за цей період.

Помилки про статтю 177 КК РФ

"Правильне застосування статті означає кілька вироків". Багато вироків стосовно злочинця виноситься переважно у випадках, коли він має кошти для виплат.Відповідно, найчастіше, у судовій практиці погашення заборгованості відбувається на стадії судового розгляду.
«Достатньо лише частково погасити виплати та кримінальну відповідальність знімуть із посадової особи». Якщо злочинець приховує власність вартістю більше, ніж 250 тисяч рублів, то кримінальна відповідальність не знімається.
«Кредиторська заборгованість стосується виключно кредитів». Кредиторська заборгованість має на увазі всі види, крім прав вимоги щодо виплат конкретних сум. Також виняток становить податкова заборгованість. Ухилення від виплат з постачання або відшкодування заподіяної шкоди також котирується 177 статтею.

Що ви знаєте про оскарження? Вся інформація тут.

Заяву на закордонний паспорт можна заповнити вручну. Зразок шукайте у статті.

Підстави для припинення судового розгляду

Якщо з моменту скоєння злочину минуло понад два роки, особа, фізична чи юридична, звільняється від кримінального переслідування.

При примиренні сторін судовий розгляд припиняється в установленому порядку.

Якщо винна особа відшкодувала збитки, завдані кредитору, існує можливість закрити кримінальну справу у відповідність до статті 76 КК РФ. І тут боржник зобов'язується також перерахувати до федерального бюджету кошти розміром 5-кратной суми завданих збитків кредитору.

Закон про банкрутство фізичних осіб

Банкрутом оголосити себе можна за допомогою подання заяви до суду. Статус банкрутства зберігається за боржником протягом 5 років.

Багато експертів сходяться на думці, що подібний закон дасть лазівку несумлінним фізичним особам для шахрайства, неправомірнооголошувати себе банкрутами, приховуючи реальні доходи та майно.