АСВ продає борг екс-гендиректора "Орелсоцбанку" Семена Харитона на 40 млн рублів, які він узяв у самому банку
Майно включає нерухомість у Орловській, Білгородській та Курській областях загальною вартістю 18,2 млн рублів, обладнання на 22 тис. рублів, а також права вимоги до 45 юридичних та фізичних осіб на загальну суму понад 1,8 млрд рублів.
Втім, деякі подробиці можна знайти у судових документах. За даними арбітражу, Семен Харитон узяв бланковий кредит (без забезпечення) в «Орелсоцбанку» у травні 2011 року – трохи більше ніж через півроку після виходу зі складу акціонерів і звільнення з посади генерального директора. Гроші були виділені «на придбання нерухомості» за договором з Андрієм Расходчіковим (колишній керівник та співзасновник воронезької ГК «АВА»). Кредит видавався на рік під 16%.
Арбітраж дійшов висновку, що цей ланцюжок платежів мав ознаки зловживання правом, оскільки був реалізований в один день взаємопов'язаними особами (на момент угод Анатолій Шмигальов був головою ради директорів ТОВ «Інвестиційна палата», а Семен Харитон – заступником гендиректора) за відсутності достатніх коштів на на кореспондентському рахунку «Орелсоцбанку». На думку суду, пани Шмигальов і Харитон не могли не знати про фактичний фінансовий стан банку, оскільки раніше виступали його акціонерами (19,95% та 0,74% відповідно), а тому їх дії, спрямовані на виведення коштів ТОВ з рахунку неплатоспроможного банку та погашення заборгованості, не можуть вважатися звичайними угодами.
Крім того, суд виявив наявність двох графіків погашення кредиту, що не відповідали один одному, що в сукупності з відсутністю будь-якого забезпечення дало підставу говорити про «тривалі і довірчі відносини» між позичальником і керівництвом банку (за даними суду, договір підписував заступник генеральногодиректора Микола Голодухін).
В результаті арбітраж визнав поведінку учасників угод, «спрямовану на переважне задоволення своїх вимог», недобросовісною, а метою реалізованого ланцюжка назвав «намір заподіяти шкоду майновим правам кредиторів ВАТ «Орелсоцбанк» внаслідок зменшення конкурсної маси». Усі операції було визнано недійсними, а заборгованість Семена Харитона відновлено.
За версією слідства, пан Лісютченко особисто організував та зробив видачу понад 20 високоризикованих кредитів на загальну суму близько 2 млрд рублів. При цьому достатній резерв на можливі втрати коштів сформовано не було. Дії керівника спричинили втрату ліквідності банку та відкликання у нього ліцензії.
Варто зазначити, що розслідування справи проти Миколи Лисютченка неодноразово продовжувалося і поки що так і не дійшло до суду. На цей факт нещодавно нарікав регіональний прокурор Іван Полуектов, вимагаючи результатів у вигляді посадок.