Через - Донський тютюн - викурили мільйони

Весь сміття в одній хаті

Через "Донський тютюн" викурили мільйони

Депутат Держдуми Іван Саввіді користувався послугами Банку Москви та особисто його президента Бородіна для виведення коштів за кордон

Єгор Полікарпов

Іван Саввіді

Поки слідчі продовжують розбиратися у фінансових махінаціях, до якихпричетний екс-президент Банку Москви Андрій Бородін, у пресі з'явилася інформація про його нових спільників. Як з'ясувалося, одним із них був екс-гендиректор компанії «Донський тютюн», а нині депутат ДерждумиІван Саввіді. Так, останнім часом у ЗМІ циркулює інформація, що Саввіді за допомогою колишніх топ-менеджерів Банку Москви, включаючи самого екс-президента цього банку Бородіна, у 2006-2007 роках активно виводив кошти з України за кордон. Причому цей висновок активів Іван Ігнатович робив через підконтрольну йому компанію ВАТ «Донський тютюн», яка на 87% належить дружині парламентаря – Кіріякі Саввіді.

Більш того, від імені Proper Investments GmbH ця кредитна угода була підписана ніким іншим, як Андрієм Саввіді, племінником Івана Ігнатовича.

До речі, це далеко не єдиний приклад подібної «шахрайської співпраці» Саввіді та Бородіна. Адже аналогічним способом ці панове витратили фінанси, залучені внаслідок внутрішнього IPO ВАТ «Донський тютюн». За наявною інформацією, ці ця та інші афери також відносяться до періоду 2006-2007 років. Лише у 2006 році з ВАТ «Донський тютюн» через афілійовані та підконтрольні Івану Саввіді ТОВ «Група Агроком» та ТОВ «Донський тютюн продажу та маркетинг» було виведено не менше ніж $31 млн.

Причому застосовані ІваномІгнатовичем схеми були скрізь однотипними. А факт його співробітництва з Бородіним взагалі вказує на те, що в цій справі можна серйозно говорити про створення під дахом Банку Москви серійної злочинної схеми. Адже екс-президент Банку Москви фігурує й у інших справах, пов'язаних із виведенням активів. Взяти, наприклад, гучну кримінальну справу про шахрайське надання Банком Москви позики на 12,7 млрд руб. маловідомій фірмі ЗАТ «Прем'єр Естейт», який так і не був повернутий. Погодьтеся, що це досить сильно нагадує ситуацію з кредитом для ВАТ «Донський тютюн».

Але фірма Proper Investments GmbH фігурує не лише у цій афері. Адже депутат Саввіді, який до речі є членом Комітету Держдуми з міжнародних справ, засвітився і в інших незаконних фінансових махінаціях.

Тут згадується ще одна скандальна історія, що сталася того ж 2006 року, коли австрійська інвестиційна компанія FINREP шукала в Україні акціонерів для італійської авіакомпанії Ocean Airlines S.p.A. На горі австрійцям, їхні ділові партнери наполегливо рекомендували їм як потенційного акціонера саме депутата Саввіді. Наївні власники FINREP погодилися мати справу з Іваном Ігнатовичем, який пообіцяв вкласти в Ocean Airlines S.p.A. близько $200-300 млн. Проте, австрійці дуже скоро пошкодували про це рішення, адже посередником у цій угоді знову виступила Proper Investments GmbH, яка на 95% належить Кіріякі Саввіді. Згідно з початковими умовами угоди, швейцарська фірма Proper Investments GmbH мала протягом дуже стислих термінів перерахувати близько 40 мільйонів доларів у вигляді виплат за акції та інвестицій у проекти Ocean Airlines. Однак цього не сталося, оскільки рахунки Proper Investments були заблоковані. І, якщо спочатку FINREPотримувала хоч якісь гроші від панамської компанії Nilson Corporation, а потім – від українського ВАТ «Донський тютюн», потім потім платежі несподівано «гальмувалися». Як з'ясувалося, Іван Саввід просто не мав коштів (або бажання) для розрахунку з FINREP. Більше того, ті гроші, які за Proper Investments перераховував «Донський тютюн», йшли під «боргові зобов'язання». Тут мимоволі виникають асоціації з виведенням активів власником ВАТ «Донський тютюн» через Банк Москви.

Поки тривав скандальний процес з акціонування Ocean Airlines структурами Саввіді, настала світова фінансова криза, і італійська авіакомпанія помітно подешевшала. Але Іван Ігнатович вирішив довести свій план до кінця і переконав наївних австрійців з FINREP укласти кредитну угоду з ВАТ «Донський тютюн». Однак «Донський тютюн» не поспішав повернути борг, виправдовуючись тим, що подібні договори укладено і з Proper GmbH. Незабаром у австрійців почало з'являтися відчуття, що Саввіді їх, говорячи жаргоном українських підприємців, «кинув на бабки». Втім, австрійці ризикнули і передали сім'ї Саввіді частку в Ocean Airlines, хоча кредит від FINREP до ВАТ «Донський тютюн» залишався неанульованим? Але Івану Ігнатовичу і цього мало. Навесні 2008 року "Донський тютюн" спробував стягнути з FINREP "борг" з відсотками та витратами на суму близько $2,5 млн. Тоді власники FINREP сильно пошкодували про кредитну угоду з ВАТ "Донський тютюн". А Іван Ігнатович фактично «кинув» австрійців двічі. У результаті в цій скандальній справі довелося розбиратися суддям з Міжнародного комерційного арбітражного суду.

Дивлячись на аферу депутата Саввіді з акціями Ocean Airlines, запитуєш, і як це президент Банку Москви Бородін не здогадувався, що компанія Proper GmbHнеплатоспроможна?! Очевидно, що він заплющив на це очі за солідний «відкат» з 269,8 млн. рублів (і з інших сум, виведених за його допомогою депутатом Саввіді – прим.ред.). Адже цю суму вивела через Банк Москви лише одна родина Саввіді у 2006 році. Виходить, що Іван Саввіді в такий «сумнівний спосіб» багатіє... А гроші з країни продовжують витікати.