Далекий степ розсудять англійською, Бізнес, RUCOMPROMAT
Несподіваний поворот стався в процесі розслідування обставин банкрутства ТОВ "Далекий степ", генеральним директором якого був московський представник фонду Hermitage Capital Вільям Браудер. Як стало відомо "Ъ", Високий суд Лондона визнав законність банкрутства компанії з англійського права, а також повноваження конкурсного керуючого Кирила Ноготкова. Використовуючи нові можливості, той має намір домогтися повернення активів на суму понад 3 млрд. руб., виведених із компанії. Порядки денний з викликом на допит до англійського суду були направлені першим директорам "Далекого степу" — пану Браудеру та Івану Черкасову, які розшукуються правоохоронними органами України в рамках справи, що розслідується в РФ.
У свою чергу, Кирило Ноготков повідомив, що визнання його повноважень англійським судом необхідне для розшуку активів компанії, виведених незадовго до банкрутства Далекого степу. "Засновниками ТОВ були іноземні компанії, її директорами - іноземні громадяни або особи, які зараз перебувають за межами РФ, тому рішення суду повністю виправдане", - підкреслив він. Тепер керуючий має намір отримати пояснення щодо "двох великих та сумнівних операцій" компанії, до яких пан Ноготков відніс угоди, що проходили через банк HSBC у 2004-2005 роках. Перша з них пов'язана з виплатою дивідендів кіпрської компанії Cerasus Investments Ltd і ТОВ "Оазис М" на суму понад 2,6 млрд руб., Друга - перерахування 650 млн руб. в Об'єднаний банк малого бізнесу та розташований у Благовіщенську Далекосхідний регіональний банк, у яких ліцензії були відкликані у 2008 та 2009 роках відповідно. Приводом, до речі, послужили зокрема неодноразові порушення закону про протидію відмиванню доходів, отриманихзлочинним шляхом, а також порядку та строків направлення до Росфінмоніторингу інформації по операціях, що підлягають обов'язковому контролю.
Тим часом конкурсний керуючий Ноготков має намір найближчим часом допитати у Високому суді Лондона екс-директорів "Далекого степу" Вільяма Браудера та Івана Черкасова, яким вже направлені судові повістки.
Варто зазначити, що обидві операції, про які говорить пан Ноготков, фігурують у матеріалах кримінального розслідування обставин навмисного банкрутства "Далекого степу", яке веде слідчий департамент МВС. Слідство вважає, що за допомогою угод було реалізовано план пана Браудера щодо виведення активів із компанії перед її банкрутством. "Офіційний прибуток компанії під час рекордних виплат дивідендів становив менше 1,4 млрд руб., що виключає саму можливість виплати подібних дивідендів", - пояснив свій інтерес до цих угод Кирило Ноготков. А платіжні доручення, які представив HSBC з цих трансакцій, за його словами, "важко сприймати як фінансовий документ". Деякі, з них, пояснив керуючий, "представляють практично порожній аркуш паперу", на якому відсутні печатка "Далекого степу" та підпис її генерального директора, в інших випадках на платіжках немає печатки суспільства, "але чомусь стоїть підпис неуповноваженої особи".
Як раніше неодноразово повідомляв "Ъ", зареєстрована в 1998 році в Елісті компанія "Далекий степ" належала фонду Hermitage Capital, а її генеральним директором був Вільям Браудер, а потім його бізнес-партнер Іван Черкасов. Компанія, йдеться у матеріалах справи, отримавши податкові пільги, стала центром скуповування акцій "Газпрому", тоді як в Україні діяла заборона на подібні операції для іноземних фірм та інвестфондів. 2004 року МВСКалмикії порушило кримінальну справу щодо несплати компанією податку на прибуток. У 2013 році пан Браудер був заочно засуджений Тверським райсудом Москви на дев'ять років за несплату податків "Далеким степом". Розробником схеми ухилення від податків, за версією правоохоронців, був Сергій Магнітський, який помер під час слідства у СІЗО. Його кримінальне переслідування у зв'язку з цим було припинено.