Французький полісмен для сім’ї Каців • Портал Компромат
Подробиці арешту європейських активів у «справі Магнітського»
Влада Франції порушила кримінальну справу про відмивання грошей та злочинної діяльності в рамках так званої «справи Магнітської» . У рамках цього розслідування французька прокуратура заарештувала банківські рахунки жінки-підприємця з України, а також рахунки її компаній у Франції, Монако та Люксембурзі. Ім'я цієї жінки та назви її компаній відомі ЗМІ, проте на користь слідства ми не можемо розкрити ці дані. Кримінальна справа у Франції багато в чому з'явилася в результаті спільних розслідувань Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP — Центр вивчення корупції та організованої злочинності, що об'єднує журналістів-розслідувачів з різних країн світу).
Нагадаємо: «справою Магнітського» називають розкрадання 5,4 млрд. рублів з бюджету України в 2007 році під виглядом відшкодування податку на прибуток. Сергій Магнітський, який працював у фондіHermitage Capital, був першим, хто розкрив подробиці цього розкрадання і поіменно назвав людей, які його здійснили. Невдовзі Магнітського було заарештовано тими ж працівниками міліції, яких він звинувачував у причетності до розкрадання податків. 2009 року Сергій Магнітськийпомер у в'язниці.
Кримінальна справа у Франції заснована саме на тому ланцюжку платежів, який ми виявили в 2012 році.
Нам вдалося з'ясувати, що значна частина викрадених у 2007 році коштів переводилася до банку «Крайня Північ». Згодом у цього банку було відкликано ліцензію за легалізацію злочинних доходів. З рахунків фірм-одноденок у «Крайній Півночі» гроші йшли в різні країни офшорним компаніям. Чимала частина пішла іМолдову на рахунки фіктивних фірм, зареєстрованих на підставних людей.
Дві молдавські компанії, Bunicon-Impex та Elenast-COM, за короткий проміжок часу отримали 2008 року 52 млн доларів від українських фірм, які відмивали викрадені з бюджету гроші. Щоб відстежити подальший рух грошей, молдавські репортери OCCRP отримали витяги за рахунками молдавських фірм-примар.
Крім США, влада інших країн також розпочала перевірку своїх банків щодо участі в легалізації викрадених з бюджету України коштів. Однією з таких країн стала Естонія.
Саме з рахунків Argenta Systems гроші надалі були переведені до Франції та Люксембургу. У 2013 році фонд Hermitage Capital подав скаргу французькій владі, яка спочатку провела попередню перевірку, встановила, що відомості, викладені в скарзі, підтверджуються, а потім порушили кримінальну справу.
Наскільки відомо, компанії у Франції та Люксембурзі, які отримували гроші з Естонії, контролюються однією людиною — бізнес-вумен українського походження. Вона була на короткий час заарештована, а відпущена. Декілька джерел близьких до слідства повідомили, що вона заперечує свою причетність до розкрадання податків, проте визнає, що використовувала ту ж інфраструктуру для відмивання грошей, якою користувалися люди, які вчинили одне з найгучніших розкрадань в історії України.