Готуємось до допиту у податковій міліції
Які питання ставлять на першому допиті в Податковій міліції, ви можете подивитися тут, тож плавно переходимо до питань, які вам поставлять на повторному допиті щодо взаємодії з Вашим проблемним контрагентом.
1. Чи знаєте ви підприємство «…»?
2. Чи знайомі ви з директором підприємства «…» і за яких обставин ви з ним познайомилися?
3. Яка взаємодія Ваше підприємство здійснювало з підприємством «…» (товари, послуги, роботи)?
4. Чи зможете Ви описати зовнішність директора підприємства «…»?
5.Де знаходиться підприємство «…»?
6.Хто, крім директора, представлявся від імені підприємства «…»?
7.Хто формував текст договору та як ви його обговорювали, підписували? Де здійснювалось підписання Договору?
8. Опишіть, який вид товарів, послуг, робіт ви здійснювали за цим Договором, хто саме і що робив?
9. Чи є у Вас первинні документи щодо взаємодії з контрагентом «…»?
10. Чи є у Вас транспортні засоби для перевезення такої кількості товарів? Якщо ні, у кого ви орендували ці транспортні засоби, якого наймали перевізника?
11.Кому надалі ви реалізували цей товар, як ви знайшли цю компанію?
12.Як передавалися та підписувалися первинні документи для підпису, вкажіть спосіб передачі?
13.Хто сплатив податки із зазначеної операції? Які види податків було сплачено?
14.Вкажіть граничні терміни сплати податків – ПДВ, прибуток? На якій системі оподаткування знаходиться ваше підприємство та підприємство «…»?
15. Чи видавали ви довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей третім особам від вашого підприємства, якщо видавали, вкажіть цих осіб?
16.Як виможете пояснити той факт, що вказане підприємство «…» не набувало цього виду товарів, які ви купили і надалі реалізували?
17. Який оборот товарно-матеріальних цінностей був на вашому підприємстві за останній місяць, квартал?
18. Чи є у вашого підприємства виробничий майданчик, склади?
19. Чи відображали ви в електронній звітності вказану операцію? Хто формує звіти до податкової інспекції та яким способом ви її подаєте?
20. Чи відома вам відповідальність за внесення свідомо неправдивої інформації шляхом подання електронної звітності до податкової інспекції?