Кримінальний журнал Omerta Тактичні засади проведення оперативно-розшукових заходів у

Першим етапом документування зазначених злочинів є отримання оперативно значимої інформації щодо збувачів наркотичного засобу. Практика показує, що такий наркобізнес наразі здійснюється у багатьох регіонах України, проте правоохоронним органам про нього стає відомо найчастіше випадково через високий рівень латентності таких злочинів.

Найкращою є інформація, отримана від конфіден- тів, що відображає відомості про майбутніх фігурантів розробки. Однак на практиці первинна інформація частіше надходить із трьох можливих джерел, це:

Послуги, що надаються: кредити юридичним та фізичним особам, овердрафтне кредитування, авто в кредит, споживчі кредити, іпотечне кредитування, відкриття розрахункових рахунків, прийом грошей на вклади під відсотки, строкові вклади, депозити, депозитні вклади, видача готівки, пластикові картки.

Платіжна система «Особистий кабінет QIWI» - це варіант оплати товарів та послуг, можливість оплачувати та погашати кредити, переказувати кошти в інші платіжні системи та банки без відкриття рахунків та документів, що підтверджують особу. Зареєструвати особистий кабінет QIWI можна через Інтернет або платіжний термінал QIWI. При реєстрації абоненту надається особистий номер з кодом, при реєстрації не потрібно вводити паспортні або будь-які інші дані. Час переказу коштів від платіжного терміналу QIWI до банку не перевищує 10 хвилин.

Після аналізу та оцінки отриманої інформації приймається рішення про заклад ДОП (справи попередньої оперативної перевірки). У випадкахвилучення наркотиків у покупця та порушення кримінальної щодо невстановленої особи, яка їх збула, доцільно завести оперативно-пошукову справу (ОПД) за фактом нерозкритого злочину і надалі проводити комплекс ОРМ у рамках ОПД.

Наступним етапом необхідно провести ОРМ «наведення довідок», яке полягає у напрямі запиту до Ківі Банку.

ДОВІДКОВО

Отримана інформація має бути ретельно проаналізована. Вона дозволить надалі встановити учасників збуту наркотиків у безконтактний спосіб.

Фігурант також правильно вказує номери банківських карт, що прив'язані до номера. Крім того, вивчення руху коштів на рахунку дозволяє побачити як номери інших Ківі-гаманців, так і номери банківських карток.

Надалі на сайті «Bindb.com» можна встановити за номером картки належність її певному банку.

Запити в банк про належність банківської картки та рух грошових коштів по ній необхідно проводити з урахуванням вимог ФЗ «Про банки та банківську діяльність», тобто за ухвалою суду про дозвіл проведення оперативно-розшукового заходу «наведення довідок».

Інформація з банку може дати можливість отримати настановні дані фігуранта, проте на практиці такі рахунки найчастіше оформляються на осіб, які не мають відношення до збуту наркотиків.

Для встановлення фігуранта, власника Ківі-гаманця, необхідно проаналізувати можливу оплату ним будь-яких послуг. Наприклад, замовлення авіа або залізничних квитків, покупок в інтернет-магазині, послуг провайдера Інтернету, послуг сайтів знайомств і т. д. Надалі запит до компанії, яка здійснила послуги, дозволить встановити дані фігуранта.

Таким чином, за умови ретельної обробки інформації зКіві Банку оперативний співробітник повинен отримати настановні дані фігурантів низової ланки мережі збуту наркотиків, а також:

Надалі необхідно організувати взаємодію з співробітниками БСТМ, під час якої:

Надалі при отриманні настановних даних фігурантів, місць їх проживання доцільно організувати взаємодію із співробітниками ОПБ, під час якої здійснити:

Отримання інформації про реєстраційний знак автомобіля фігуранта дає можливість:

На наступному етапі, вирішуючи питання про документування злочинної діяльності учасників мережі збуту наркотиків безконтактним способом, важливо зібрати якнайбільше інформації про всіх її учасників та виконувану ними роль. Не зайвим буде скласти докладну схему.

При встановленні указних осіб необхідно поставити їх на оперативний облік по ДОП.

У ході розробки необхідно врахувати, що злочини, пов'язані зі збутом наркотиків у безконтактний спосіб, найчастіше вчиняються міжрегіональними організованими групами або злочинними спільнотами, що об'єднують у своєму складі декілька таких груп, тому в ході документування необхідно пам'ятати про збирання доказів, що підтверджують групові ознаки.

У результаті проведені заходи дали змогу ліквідувати велику міжрегіональну мережу збуту синтетичних наркотиків. Заарештовано 8 учасників організованої групи, із незаконного обігу вилучено 216 кг. 129 г синтетичних каннабіноїдів на загальну суму понад 10 мільйонів рублів за цінами чорного ринку, а також засоби упаковки, фасування, комп'ютерна техніка, використана для організації збуту наркотиків через мережу Інтернет.

Злочин визнається досконалим організованою групою, якщо він скоєний стійкоюгрупою осіб, які заздалегідь об'єдналися для скоєння одного або декількох злочинів. З цього випливає, що для доведення кваліфікації злочину, скоєного у складі ОЗУ, потрібна наявність наступних ознак:

два або більше учасників;
скоєння одного чи кількох злочинів;
об'єднання учасників (факт знайомства, попереднє планування злочинної діяльності, наявність щодо стабільних міжособистісних зв'язків);
стійкість (стабільність складу, узгодженість дій, тривалість існування, ретельність чи тривалість підготовки злочинів, технічна оснащеність, наявність організатора, розподіл функцій, сталість форм та методів).

на підтвердження факту організації ОЗУ;
на доведення конкретних злочинних діянь (контрабанда, збут наркотиків), вчинених ОЗУ та кожним із його учасників.

У ході реалізації комплексу ГРМ спочатку рекомендується збирати інформацію про найменш захищені від викриття ланки ОЗУ.

До таких ланок відносяться групи безпосередніх виконавців («закладників»). Психологічно вивірена та продумана тактика проведення комплексу ОРМ, спрямованих на встановлення

внутрішньогрупових протиріч, суперництва в боротьбі за владу між окремими членами ОЗУ, дозволяє отримати інформацію і про інші сторони функціонування ОЗУ, його організаторів та керівників.

Додаток

Яку інформацію правоохоронним органам може надати QIWI і що за цією інформацією можна встановити:

Інформація:За що ще платив об'єкт.

Інформація:Де об'єкт здійснює платежі.

Що це дає:По регулярному використанню одноготерміналу або поруч розташованих терміналів можна припустити зразкове місцезнаходження об'єкта:

-по платежах у пізній і ранній час - зразкове місце проживання;

-за платежами в денний час - зразкове місце роботи (навчання) або переважну територію знаходження об'єкта в той чи інший тягар.

За платежами з облікового запису електронного гаманця:

Інформація:Рух коштів з облікового запису.

Що це дає:Можна побачити рух коштів по гаманцю об'єкта:

Звідки надходили гроші, в якому обсязі та коли:

з якогось електронного гаманця, від кого здійснювалася операція;
з якого терміналу здійснювалася операція;
з якої платіжної системи, банку здійснювалася операція;

Куди вирушали гроші, в якому обсязі та коли:

до якого електронного гаманця, кому переведено гроші;
за які послуги, товари перераховані гроші;
у яку платіжну систему (банк) переведено гроші.

Інформація:Коментарі до платежів.

Інформація:IP комп'ютера, з якого керували електронним гаманцем.