OFAC — запам’ятайте цю назву
Іноземні банки почали блокувати міжнародні платежі українських фінансових установ, примушуючи їх ідентифікувати відправників грошей. Зокрема, американці змушують українські банки додатково перевіряти своїх клієнтів щодо наявності проти них міжнародних економічних санкцій.
Є інформація, що першим, але далеко не останнім у переліку міжнародних ізгоїв може бути голова МВС ]]> Віталій Захарченко ]]> . Не виключено, туди ж запишуть і Віктора Януковича з усією його «родиною».
Особи, занесені до цього списку, а також члени їхніх сімей та пов'язані з ними компанії, не зможуть здійснювати міжнародні платежі у доларах США. Усі транзакції у цій валюті обов'язково проходять через американські банки. Вони, у свою чергу, ретельно перевіряють, чи немає серед відправників та одержувачів платежів осіб, проти яких запроваджено санкції.
Окрім іншого, OFAC відстежує та блокує фінансові потоки терористів, а також транзакції осіб, на яких накладено санкції ООН чи США. У списку OFAC є кілька десятків тисяч персон нон грата, серед яких поки що лише чотири компанії з українськими акціонерами.
Коли саме щодо українських Politically Exposed Persons — впливових політичних персон — буде запроваджено санкції, достеменно не відомо. Проте іноземні банки вже почали масово блокувати та затримувати міжнародні платежі українських клієнтів на вимогу OFAC.
[. ] У «чорних» списках OFAC фігурують не лише громадяни «терористичних» країн — Афганістану, Пакистану, Сирії чи Ірану, а й сусіди України.
Ще 2004 року США запровадили економічні санкції щодо Білоукраїнсії та її президента. А в 2012 році на підставі ухваленого в США «закону Магнітського» санкції було введено проти 18чиновників Україна – МВС, ФСБ, ФНП, Арбітражного суду, Генпрокуратури – як осіб, відповідальних за порушення прав людини.
Хоча на умовах анонімності деякі банкіри визнають: американські банки стали більш ретельно перевіряти платіжки українських колег саме після відмови країни від євроінтеграції та погіршення відносин із МВФ.
Крім того, посилення контролю пов'язане з можливим запровадженням економічних санкцій проти українських чиновників і використовується як превентивний захід.
Поки що на сайті Управління з контролю над іноземними активами Мінфіну США фігурують лише чотири компанії з українськими акціонерами. Однак цей список може значно розширитися вже найближчим часом.