Пропонують відкрити ІП для відмивання грошей, чим загрожує
Не можу знайти роботу і мені запропонували швидко та легко заробити оформити на свій паспорт ІП на 1 рік і щомісяця отримувати ЗП підкажіть, чим мені може це загрожувати (ризики).
Відповіді юристів (4)
Легких грошей, на жаль, не буває.
З Вашим ІП, мабуть, планують проводити «обнальні» схеми. Ви повинні розуміти, що ІП відповідає всім своїм майном за зобов'язаннями. Йдеться навіть про кримінальну відповідальність.
Я не володіють не яким майном.
Всі борги, що утворюються у цього ІП, будуть Вашими, якщо люди, які організували дане ІП, не будуть виконувати зобов'язання (у тому числі перераховувати податки і так далі).
Індивідуальні підприємці без утворення юридичної особи, як і юридичні особи, можуть нести цивільно-правову, податкову, адміністративну, а окремих випадках кримінальну ответственность. Майнова відповідальність індивідуальних підприємців визначається нормами ст. 24 ДК РФ, відповідно до якої громадянин відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном незалежно від того, використовується воно у підприємницькій діяльності чи ні.
Здрастуйте, Максиме. Розбагатіти за такого способу малоймовірно. А ось у борги перед державою влізти дуже просто. Як ІП, незалежно від того, чи ведете ви діяльність, чи ні, ви будете зобов'язані щомісяця сплачувати внески до ПФР. За рік накопичується чимала сума. Не сплатіть, суд стягне, а вас приймуть пристави. Щось, але борги бюджету вони не вибачають. Хіба що із зарплати ви робитимете відрахування. Ну і, зрозуміло, робота роботі — не вельми. Мало що вам запропонують? Тут уже самівирішуйте, підіб'є вам така діяльність чи ні.
Борги на ІП - це борги самої фізособи. ІП ви закриєте, а борги ІП залишаться на вас. Відповідно, пристави шукатимуть вас, заборону на виїзд встановлюватимуть теж вам, влаштовувач на роботу, по виконавчому листу утримуватимуть із вашої зарплати. І арешт буде накладено на ваше майно, якщо щось придбаєте. І, до речі, із ПФР ще більш-менш не так важко. А якщо ваше ІП залишить з носом контрагентів, вони будуть ганятися особисто за вами. Ваш статус закритого ІП їм буде байдужим.
Ви до речі, не пробували дізнатися, чому, якщо все так добре та безпечно, ваш товариш не відкриє ІП а себе? Може, йому просто громовідведення потрібно?
Додам до відповідей колег, борги можуть бути не лише перед державою, а й перед іншими фізичними особами, зокрема. Наприклад, надаватимуть послуги населенню, знайдуться незадоволені, подадуть до суду. Далі сценарій можливий: суд: заборгованість, неустойка, штрафи, судові витрати; пристави: стягнення, дзвінки, штрафи тощо.
Можливо, буде взято кредит на Ваше ІП, що ще гірше. Збут наркотичних та/або психотропних речовин та препаратів, перевезення заборонених товарів, та й ще мало що.
Євгене, моя Вам правова порада — не погоджуйтеся на цю сумнівну авантюру. Тим більше, про деякі наслідки Ви можете дізнатися через багато років. Чи варте воно того?