Росфінмоніторинг - Документи Федеральної служби фінансового моніторингу

Про внесення змін до наказу Федеральної служби з фінансового моніторингу від 8 травня 2009 р. № 103 «Про затвердження Рекомендацій з розробки критеріїв виявлення та визначення ознак незвичайних угод»

Директор Ю.О. Чиханчин

від «___» ________ 2013 р. _____

Рекомендації з розробки критеріїв виявлення та визначення ознак незвичайних угод

Організаціям та іншим особам рекомендується включати критерії та ознаки незвичайних угод у програму виявлення операцій (угод), що підлягають обов'язковому контролю, та операцій (угод), що мають ознаки зв'язку з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, що розробляється. правил внутрішнього контролю, з метою визначення, оцінки та вжиття заходів щодо зниження власних ризиків можливого залучення до процесів відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму, а також виявлення операцій (угод), щодо яких виникають підозри, що вони здійснюються з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Крім критеріїв виявлення та ознак незвичайних угод, перерахованих у цих Рекомендаціях, при розробці правил внутрішнього контролю вищезазначеними організаціями (іншими особами) можуть використовуватися інші критерії виявлення та ознаки незвичайних угод, розроблені з урахуванням особливостей діяльності конкретної організації (іншої особи).

---