Скільки коштів рефінансування НБУ вивели банки версія слідства.
За версією слідства, у період 2014-2015 років службові особи Нацбанку, діючи навмисне, зловживаючи своїм службовим становищем на користь третіх осіб, за попередньою змовою з посадовими особами Південкомбанку, банку «Київська Русь», Міського Комерційного Банку, Автокраз Банку, банку «Хрещатик», банку «Фінанси та кредит», Фінростбанку та Інтеграл Банку розтратили кошти НБУ на загальну суму понад 12 млрд грн на користь зазначених комерційних установ шляхом їх незаконного рефінансування.
У клопотаннях детективів НАБУ описано практично ідентичну в кожному випадку схему, за якою гроші було виведено за кордон. Вищезгадані банки відкривали кореспондентські рахунки в австрійському банку Meinl Bank Aktiengeselschaft (Відень), після чого укладалися договори про те, що гроші, внесені на рахунки, виступатимуть як забезпечення виконання кредитних зобов'язань офшорними фірмами перед австрійською установою. Далі ці кошти стягувалися банком і переказувалися на рахунки українських фірм, людей або відкритих рахунків у банках Латвії, пов'язаних з керівництвами неплатоспроможних банків.
Міський Комерційний Банк
Надалі кошти у розмірі більш ніж 58,745 млн євро, отримані компанією MGL в MBA за кредитними договорами, були перераховані на рахунки фізичної особи, швидше за все – того ж Антонова в латвійському банку JSC Latvijas Krajbanka.
Банк «Київська Русь»
Автокразбанк
5,42 млн дол.). Детективи вважають, що надалі кредитні кошти, отримані від Нацбанку, передали на кореспондентський рахунок АКБ.
Фінростбанк
Згідно з версією НАБУ, кошти, отримані як кредит у MBA панамським офшором, могли надалі надійти вФінростбанк під виглядом субординованого боргу від підприємства-нерезидента, підконтрольного власникам та керівникам зазначеного банку з метою штучного покращення показників діяльності банку та приведення їх у відповідність до нормативів НБУ.
Південкомбанк
У ході досудового розслідування встановлено, що за участю компанії TTL, українських підприємств, підконтрольних власникам Південкомбанку та низки зареєстрованих у Панамі компаній, які мають рахунки в банківських установах Латвії (Rigensis Bank AS), завчасно шляхом укладання господарських договорів створено передумови для легалізації коштів, попередньо витрачених із Південкомбанком через компанію TTL.
У виробництві фігурують такі підприємства: ТОВ "Укртрайлінг", ТОВ "Флагман-Юніон" (Україна), а також Landmark Assets Corp., Metal Product Ventures та Grandex Global Biz Corp. (Панама). На думку НАБУ, українські підприємства підконтрольні керівництву Південкомбанку.
Інтеграл Банк
У той же день між Інтеграл Банком та MBA було укладено договір відповідального зберігання та поруки. Згідно з цим договором, український банк надав кошти у розмірі 23,5 млн дол., розміщені на кореспондентському рахунку в австрійському банку в заставу останньому як забезпечення виконання компанією CB LLP своїх зобов'язань перед MBA за кредитним договором.
Фактичні дані, отримані під час службового розслідування, дають підстави вважати, що компанії CB LLP та Grandwil Ltd підконтрольні керівництву та власникам Інтеграл Банку та використані для розкрадання та подальшої легалізації коштів банківської установи. Рахунки Grandwil Limited у латвійському банку були використані для розтрати та подальшої легалізації витрачених коштів Інтеграл Банку.
Що далі?
НАБУ було розкрито деякі схеми, згідно з якими керівництво неплатоспроможних банків вивело кошти рефінансу НБУ за домовленістю зі співробітниками самого Нацбанку. За даними наших джерел, це розслідування є лише епізодом у розслідуванні ліквідації великої кількості комерційних банків у період після Революції Гідності. Ми уважно стежитимемо за розвитком подій, особливо після вилучення документів у НБУ, проведеного співробітниками Антикорупційного бюро та допиту заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової.