ТЕМБР-банк пов’язаний із Шакро Молодим через Олександра Ремезова та Тамару Хорошилову
Справа Шакро: ФСБ діє по-крупному
Нещодавно співробітники ФСБ провели обшуки та виїмки у ТЕМБР-банку. За неофіційною інформацією, обшуки можуть бути пов'язані із розслідуванням справи «хрещеного батька» української мафії Захарія Калашова (Шакро Молодий). Інтерес чекістів до ТЕМБР-банку пояснюють тим, що невеликий московський банк, можливо, залишається одним із фінансових центрів українського кримінального світу. У тому числі ФСБ, схоже, зацікавила законність 20 млн доларів, що лежать на рахунку співвласника банку Тамари Хорошилової, яка, за численними свідченнями, була і залишається близькою людиною та фінансовим партнером екс-глави «Мосенерго» Олександра Ремезова, і можливий зв'язок цього депозиту «хрещеним батьком» української злочинності.
Повідомлення про обшуки ФСБ у столичному ТЕМБР-банку не стали особливою сенсацією – мало кому з обивателів знайома ця непомітна установа у Першому Волконському провулку. І хоча офіційне мотивування обшуків ФСБ не озвучило, за неофіційною інформацією, вони можуть бути пов'язані з резонансною справою, головним фігурантом якої є злодій у законі та голова української злочинності Захар Калашов (Шакро Молодий). За версією наближених до слідства джерел, ФСБ перевіряла банк як можливий фінансовий центр, який може курирувати Шакро Молодий. У банку запевняли, що обшуки пов'язані з певним клієнтом, називати прізвище якого не стали. Проте, за неофіційною інформацією, чекісти могли перевіряти законність походження та наявність 20 млн доларів на рахунку співвласника банку Тамари Хорошилової, відпрацьовуючи можливу причетність цих коштів до фінансової діяльності картеля ШакроМолодий.
Швидко з'ясувалося, що акціонером ТЕМБР-банку була компанія Могилевича Арбат Інтернейшнл, яку в США іменували чорною касою української мафії. Ймовірно, що фінансові операції могли проходити через банк Могилевича. Тут варто згадати історію з іспанським розслідуванням, порушеним у рамках операції «Оса» та спрямованим проти членів українських кримінальних груп, які займалися відмиванням коштів.
Саме в рамках цієї справи Шакро Молодий утік з Іспанії до Об'єднаних Арабських Еміратів, був оголошений у розшук та депортований, а потім отримав термін. Схоже, що у матеріалах іспанської справи ТЕМБР-банк може згадуватись як фінансовий інструмент, який використовували кримінальні картелі для виведення грошей та їхньої легалізації.
Влада Еквадору веде пошуки екс-глави МЗС Рікардо Патіньо, який залишив країну. Політика звинувачують у підбурюванні громадян до виступів проти уряду.
За неофіційною інформацією, дані іспанського слідства потім були передані до ФСБ, яка після порушення банком закону про протидію тероризму і могла взяти в розробку московських банкірів.
Варто зазначити, що після скандалу з Банк оф Нью-Йорк «відмивна» компанія Могилевича зникла з-поміж власників банку, а його найбільшими акціонерами стали Олена Сучіліна та доларовий мультимільйонер Тамара Хорошилова – колишня дружина ексголови «Мосенерго» Олександра Ремезова. Швидше за все, саме до цих жінок і перейшли акції, якими володів «Арбат Інтернейшнл» кримінального боса Семена Могилевича.
Чому саме їм відійшли ці акції, зрозуміло – кавалер мультимільйонерки Хорошилової може бути добре знайомий із кримінальними колами ще з середини 90-х років. А голова правлінняТЕМБР-банку Олена Сучіліна працює в банку, мабуть, з моменту його заснування в 1994 році, тобто повністю знайома як з відкритою, так і прихованою від сторонніх очей діяльністю свого банку.
Енергетик Ремезів та кримінальні боси
Тут варто зазначити: формально зараз колишній глава «Мосенерго» та Московської об'єднаної енергетичної компанії Олександр Ремезов та Тамара Хорошилова не пов'язані шлюбними узами. Але, як кажуть люди, які знають їх, відсутність офіційної реєстрації, ймовірно, лише формальність і між ними залишаються дуже міцні особисті та фінансові відносини, включаючи великі об'єкти нерухомості, що перейшли до власниці ТЕМБР-банку, перлина яких – особняк на Рубльовці вартістю близько 100 млн доларів.
Варто зазначити, що енергетик Ремезов також згадувався у скандалі з Банком оф Нью-Йорк. Впливова британська «Обсервер» з'ясувала, що, крім компанії Могилевича, великим акціонером ТЕМБР-банку було і РАТ ЄЕС. А величезний центральний апарат монополії обслуговувався у невеликому ТЕМБР-банку. Схоже, що це сусідство дозволило журналістам звинувачувати голову РАТ Анатолія Чубайса в тісних зв'язках з «українською мафією». Сам Чубайс ці висновки публічно заперечував, а РАВ залишило банк із кримінальним душком. Більше того, після цього скандалу з РАВ пішов один із заступників його голови – Олександр Ремезов. Він, вважалося, і пролобіював розміщення рахунків держкорпорації у банку, власником якого тепер є його суджена. Після свого виходу з РАВ енергетик Ремезов невдовзі було призначено Лужковим керувати паливно-енергетичним департаментом уряду Москви. При цьому за чиновником чомусь закріпилася слава людини, близької до кримінальних кіл. Мабуть, після скандалу з Банк оф Нью-Йорк голова РАТ Анатолій Чубайс твердовважав Ремезова а то й прямим ставлеником оргзлочинності, то точно не випадковим людиною у її колах.
Цікаво, що нещодавно акціонер ТЕМБР-банку Тамара Хорошилова та Олександр Ремезов, мабуть, стали фігурантами ще однієї гучної кримінальної справи як свідків.
Воно розслідується поліцією Південного адміністративного округу Москви та пов'язане зі спробою рейдерської атаки на нерухомість, яка належить родині відомого кінопродюсера Юрія Глоцера. Йдеться про ефемерну угоду купівлі-продажу торгового комплексу «Галерея Водолій», розташованого на Горіховому бульварі. За словами адвоката, угоду з продажу приміщень було укладено на основі сфабрикованої довіреності, нібито підписаної гендиректором «Югра Лтд», до якої належать приміщення. Тепер якийсь Скрипник через арбітраж вимагає виплати компенсації 9 млн євро нібито за зрив угоди. Цікаво, що, незважаючи на те, що всі учасники процесу проживають у Москві і тут же знаходиться ТЦ «Галерея Водолій», судовий розгляд відбувається у Гудермесі. Засідання проходять так блискавично, що суддя готовий їх провести без відповідачів і швидко ухвалити рішення про арешт майна. До того ж мешканцем Чечні виявився фігурант кримінальних справ про шахрайство та рейдерські скандали колишній співробітник волгоградського ФСБ Андрій Чуманов.
Нещодавно колишнього чекіста знову заарештували за підозрою в шахрайстві, але потім випустили під підписку. Після цього Чуманов зник і був оголошений у розшук як зниклий безвісти, а кримінальну справу проти нього призупинено. І ось тепер він оголошується в Гудермесі, де, якщо припущення спостерігачів вірні, вже виступає на боці бізнес-пари Ремезов – Хорошилова, намагаючись допомогти їм вибити гроші у явно скандальній справі. Цікаво, що й іншийспіввласник ТЕМБР-банку - Олена Сучіліна, ймовірно, також виступає в цьому арбітражі як свідок з боку бізнес-пари. Хорошилова нібито передала власникам «Галереї Водолій» завдаток, який зберігався в осередку, звичайно, ТЕМБР-банку. Причому зрозуміло, що виготовити докази цього банкірам не складно було б. На цьому дивні збіги не закінчуються.
Іспанське досьє Бобоші
Мультимільйонер Тамара Хорошилова донедавна була великим клієнтом та співвласником ще одного банку – «БФГ-Кредит», де вона могла зберігати на своєму депозиті вже до 40 млн доларів. Нещодавно стало відомо, що після відкликання ліцензії у банку могли йти приготування до вбивства його співвласника - того ж Юрія Глоцера. Потенційним замовником злочину міг виступати А. Бобовніков, який міг за допомогою вбивства прикрити свої сумнівні фінансові операції, здійснені з менеджерами банку. Імовірно, бюджет цієї операції становив 1 млн. євро, і тільки завдяки зусиллям самого Глоцера вона не була доведена до кінця.
Очевидно, тепер стає зрозуміло, чому цей дивний симбіоз непомітного банку, який фігурував у скандалах із відмиванням злочинних грошей його співвласників, бандитів та чиновників, зацікавив ФСБ. Фінансова контора із сумнівним шлейфом набита мільйонами доларів, походження яких може й надалі викликати питання у слідства та провокувати ФСБ на подальші кроки стосовно ТЕМБР-банку та його співвласників.