Трохи про номінали та їх відповідальність
Привіт всім! Сьогодні поговоримо про номінали, та їх відповідальність.
Слово номінал, гном, дроп, геннадій і т.д. здійснює собою людину, яка доброю волею виконує фіктивні обов'язки дієектора. Одноденка, смітник та інші назви нерозривно пов'язані з діяльністю номіналів. Однак, послугами номіналів користуються і досить у великій кількості цілком успішні фірми. Я реєстрував такі фірми на елітних номіналів компанії для чиновників, поліцейських та інших держслужбовців. Звичайно і платять таким номіналам не 1,5-2тр за виїзд, а фіксований оклад в середньому від 40 тр/міс цілком офіційно. Такі номінали товар штучний. Вони спочатку пробиваються в хвіст і гриву, вони повинні бути завжди на зв'язку і їздити підписувати договори, банки і т.д. Скрізь їздять самі, їм в принципі довіряють, і самі вони вже вважають себе за якийсь час справжніми директорами. Працюють вони довго, якщо чесно))) Інше це номінали разові. Це середня і нижча за середню касту. Документи їм не довіряють, їздять лише під наглядом юриста чи ще когось. Основний заробіток це навісити на себе якнайбільше фірм і отримувати гроші з виїздів. На таких зазвичай і вішають всякі смітники.
Що загрожує номіналу? Погрожує йому мало що. Фокус у тому, що в українському законодавстві немає такого поняття, як «номінальний керівник». Тому одна із статей Кримінального кодексу, від якої може не вдасться «відвертатися», — це ч. 1 ст. 173.2 КК РФ, саме
Надання документа, що засвідчує особу, або видача довіреності, якщо ці дії скоєно для утворення (створення, реорганізації) юридичної особи з метою скоєння одного чи кількох злочинів, пов'язаних з фінансовими операціями чи угодами з грошима чи іншиммайном
і ці дії караються:
штрафом від 100 до 300 тисяч рублів; або штрафом у розмірі заробітної плати або іншого доходу в період від 7 місяців до 1 року; або від 180 до 240 годин обов'язкових робіт; або до 2 років виправних робіт. Але і це зазвичай швидше виняток із правил. Сам номінал поліції не цікавий, тільки якщо потрібна публічна прочуханка, то його покарають і покажуть по телевізору. Поліції потрібні замовники. А як дістатися до них? Змусити номіналу написати до податкового органу та пояснювальної заяви про свою непричетність до діяльності товариства.
Як наслідок — податкова блокує рахунок та розпочинає перевірку діяльності компанії. Реальні господарі самі знаходять номіналу і засвічуються та потрапляють у розробку. Хто розумніший і не жадібний, заплатить дроповоду чи реєстратору і засвітиться вже він. Не дроповоду, не реєстратор нічого не загрожує. Максимум свідками підуть.
І ось тут вступає у свої права ст. 173.1 Кримінального кодексу "Незаконна освіта (створення, реорганізація) юридичної особи".
Утворення організації через підставних осіб, а саме осіб, які є засновниками (учасниками) юридичної особи або органами управління юридичної особи, шляхом введення в оману яких було утворено (створено, реорганізовано) юридична особа карається:
штрафом у розмірі від 100 до 300 тисяч рублів або іншого доходу, засудженого у період від 7 місяців до одного року; або примусовими роботами до 3 років; або позбавленням волі на строк до 3 років. Те ж діяння, вчинене групою осіб за попередньою змовою карається:
штрафом від 300 до 500 тисяч рублів, чи іншого доходу, отриманого період від 1 до 3 років; або обов'язковими роботами в період від 180 до 240 годин; абопозбавленням волі до 5 років. Щось мені підказує, що це не будуть єдині статті, якщо за контору взялися з усією серйозністю. Але щоб залучити всіх фігурантів справи, необхідно буде довести їхню провину, а щодо справжніх господарів це проблематично.
У зв'язку з тим, що українські закони не досконалі, ці норми, в основному, діють тільки в теорії. Але за бажання правоохоронців притягти до кримінальної відповідальності зможуть.