В офісах – Грінфілдбанку – йдуть обшуки в рамках підмосковної – гральної справи
Слідчі встановили, що частину грошей, отриманих через незаконний гральний бізнес, бізнесмен Іван Назаров використав для хабарів за заступництво його діяльності прокурорам Московської області та працівникам апарату обласної прокуратури. У прокуратурі стверджують, що обмін рублів на долари для силовиків помічники Назарова здійснювали у Грінфілдбанку.
У головному офісі ЗАТ "Грінфілдбанк" та трьох його додаткових офісах проводяться обшуки в рамках так званої "гральної справи" у Підмосков'ї.
"Наразі в головному офісі ЗАТ "Грінфілдбанк" та трьох додаткових офісах банку в Москві на підставі рішень Басманного суду слідчими ДСУ СК Україна проводяться обшуки з метою вилучення документів, що мають значення для кримінальної справи", - передає "Інтерфакс" заяву офіційного представника Слідчого. комітету України Володимира Маркіна.
Слідчі встановили, що частину грошей, отриманих через незаконний гральний бізнес, Іван Назаров використав для хабарів за заступництво його діяльності прокурорам Московської області та працівникам апарату обласної прокуратури.
"Кошти на вимогу прокурорів передавалися їм в американській валюті", - цитує Маркіна портал Life News. За його словами, обмін українських рублів на долари США помічники Назарова здійснювали в операційних касах ЗАТ "Грінфілдбанк".
Слідчі також стверджують, що всі валютні операції здійснювалися з грубими порушеннями Федерального закону "Про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму". "Банк працював без перевірки документа, що засвідчує особу, що є обов'язковим", -повідомив Володимир Маркін.
За його словами, "частину коштів, отриманих від незаконного грального бізнесу, фігурант справи Іван Назаров використав для дачі хабарів за заступництво його діяльності ряду прокурорів міст Московської області та працівникам апарату обласної прокуратури".
Московський "Грінфілдбанк" за підсумками 2011 року займає 472-е місце за розміром активів у ренкінгу "Інтерфакс-100".
Нагадаємо, справа про мережу підпільних казино у 15 містах Московської області викликала великий суспільний резонанс у 2011 році.
За даними ФСБ, до нелегального бізнесу, який приносив дохід від 5 до 10 млн. доларів на місяць, були причетні співробітники прокуратури. Як підозрюваний у справі проходив зокрема колишній перший заступник прокурора Московської області Олександр Ігнатенко. Він звинувачувався в отриманні хабарів на 47 мільйонів рублів від передбачуваних організаторів незаконного грального бізнесу та шахрайстві.
Загалом у рамках справи заарештовано трьох поліцейських та чотирьох колишніх прокурорських працівників: екс-начальника управління Мособлпрокуратури Дмитра Урумова, екс-прокурорів Ногінська, Одинцовського та Серпухівського районів Володимира Глєбова, Романа Нищеменка та Олега Базилян. Усіх звинувачують у отриманні хабарів.
Як підозрювані у справі проходять колишній заступник прокурора Московської області Олександр Ігнатенко та прокурор міста Клина Едуард Каплун, які були оголошені у федеральний розшук.