Відносно відомого промисловця Миколи Тимофєєва порушено кримінальну справу
Головне слідче управління ГУ МВС України по Свердловській області порушило кримінальну справу стосовно уральського бізнесмена Миколи Тимофєєва. Ця справа з'явилася в рамках розслідування фактів шахрайства в інвестиційно-фінансовій компанії «Уніком Партнер», розповів представник клієнтів, які втратили гроші в компанії, адвокат Павло Репринцев. За його словами, кримінальну справу порушено за частиною 2 статті 201 КК Україна "Зловживання повноваженнями".
За версією слідства, у той період, коли Микола Тимофєєв був головою ради директорів «Уніком Партнера», їм давалися вказівки, які згодом спричинили банкрутство організації.
«Порушення кримінальної справи стосовно конкретної особи дає підстави потерпілим звернутися до органів попереднього слідства з клопотанням про накладення арешту на майно Миколи Тимофєєва», - зазначив Павло Репринцев.
Втім, за деякими даними, майно бізнесмена вже заарештовано. Довгий час він був відомий як засновник великої кількості компаній, але зараз, за деякими даними, від справ відійшов.
В «Уніком партнера» було п'ять співвласників: ТОВ «Русброкер», ЗАТ «Укон», ТОВ «Т-сервіс», ТОВ «Уралдрагмет плюс» та фізична особа Михайло Павлов. Основним контролюючим власником «Уніком партнера» був Микола Тимофєєв, який раніше був відомий як великий учасник ринку дорогоцінних металів. Зокрема, Тимофєєв очолював та контролював Єкатеринбурзький завод із обробки кольорових металів.
Клієнти ІФК «Уніком Партнер», які втратили мільярд, звинувачують слідство у тяганини
За словами Павла Репринцева, потерпілі у справі «Уніком Партнера» впевнені, що Микола Тимофєєв – не єдиний винний у розкраданні коштів клієнтів.
«УнікомПартнер» був найбільшим регіональним брокером в Україні. Частину клієнтів уклали з інвесткомпанією договори позики. «Уніком» пропонував ставку за такими договорами у розмірі 17% – це суттєво вище, ніж на той час пропонували банки. Однак в інвесткомпанії кошти не були застраховані Агентством зі страхування вкладів, тому після відкликання ліцензії у «Уніком Партнера» клієнти не змогли повернути вкладення. Колишній гендиректор «Уніком Партнера» Ігор Кузьмін звинувачував у Миколі Тимофєєву.