Захист від ВБЕЗ
згорнути показати повну інформацію
Питання відповідь
Основне завдання ВБЕЗ (УЕБіПК) – організація попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів економічної та корупційної спрямованості, а також виявлення та встановлення осіб, які їх готують, вчиняють або вчинили.
Одні з основних спеціалізацій адвокатів АБ «Діаметраль» — надання грамотного юридичного захисту для юридичних осіб під час перевірок з боку правоохоронних органів та ґрунтовна організація захисту юридичних осіб від будь-яких планових та позапланових візитів ВБЕЗ та правоохоронців.
Далі ми розповімо докладно:
Які обставини свідчать про початок перевірки?
Основні «симптоми» перевірки такі:
- до організації надійшов запит від правоохоронних органів щодо надання документів та відомостей
- співробітників організації викликають до правоохоронних органів для надання пояснень щодо питання фінансово-господарської діяльності компанії
- в ході проведення податкової перевірки до Вас надходять запити від правоохоронних органів (тобто йде спільна перевірка ІФНС та МВС)
- в офісах компанії проводяться обстеження приміщень, будівель, споруд, транспортних засобів (схоже на обшук)
Які можуть бути підстави для перевірки
Права перевіряльників з ВБЕЗ
Цілі та типова схема дії перевіряючих з ВБЕЗ
Чому саме НАШІ АДВОКАТИ можуть допомогти Вам у зв'язку з проведенням перевірки працівниками ВБЕЗ?
- Наші адвокати перед початком приватної юридичної практики здобули великий досвід роботи під час служби на різних посадах у правоохоронних структурах, включаючи підрозділи податкової поліції, органи внутрішніх справ, Слідчого комітету та прокуратури.
- Ми знаємо все, що пов'язано з проведенням перевірок підприємств, зсередини: самі брали участь у них, розслідували злочини економічної спрямованості та здійснювали контроль та нагляд за такою діяльністю.
- Ми розуміємо, які нормативні акти регулюють перевірку ВБЕЗ та які їх норми в більшості випадків порушуються.
Чим ми можемо Вам допомогти?
Ми повністю візьмемо неприємне спілкування з ВБЕЗ на себе. Безумовно, узгодження стратегії такої взаємодії та постановка завдань залишаться за Вами.
Також серед іншого ми можемо на високому професійному рівні виконати таке:
1. Організуємо комплекс профілактичних заходів, які надалі дозволять мінімізувати шкідливі наслідки перевірки:
- проінструктуємо членів колективу щодо поведінки під час перевірки;
- розповімо про права та обов'язки перевіряючих та перевіряються;
- запропонуємо найбільш ефективні форми зберігання значимоїінформації, документів та інших матеріальних активів, які унеможливлять вільний доступ до них перевіряючих;
- проаналізуємо пропускний режим підприємства для виявлення його слабких місць у разі візиту перевіряючих.
Ситуація з практики: після однієї з перевірок організації за рекомендацією адвокатів при вході на підприємство було організовано шлюз з дверима, що блокуються. Тепер вхід усередину можливий лише після відкриття других дверей. Звичайно, це відбувається тільки після отримання та вивчення документів, які є основою для початку перевірки, а також посвідчень особи, що перевіряють. Виграний час буде раціонально використано для підготовки внутрішніх приміщень до прийому даних посадових осіб.
2. У разі присутності адвоката при активній стадії проведення перевірки він докладе максимум зусиль для спонукання працівників ВБЕЗ до дотримання вимог нормативних актів, виключення фактів грубого порушення закону, а при допущенні таких – до їх фіксації в документах, що складаються за підсумками перевірки, або іншим чином .
Наприклад: неодноразово мали місце ситуації, коли зауваження адвокатів до протоколу дорівнювали чи перевищували за обсягом основний текст.
3. При надходженні до організації запиту про надання відомостей та документів будуть надані конкретні рекомендації щодо підготовки відповіді з метою нівелювання можливих негативних наслідків або адвокати самі підготують проект відповіді.
За потреби отримати додатковий час адвокатами надсилаються листи ініціаторам запиту з метою уточнення низки питань.
4. Адвокати будуть присутні на кожному опитуванні (допиті) співробітника підприємства, підготують його до цього заходу, на законних підставах у ряді випадків взагалі запобігаютьнеобхідність прямування в ВБЕЗ для надання пояснень.
Чинне законодавство не передбачає репресивних заходів щодо особи, яка не явила на виклик органів поліції для опитування (на відміну від явки для допиту як свідка). Явка для надання пояснення та визначення обсягу відомостей, що повідомляються співробітнику ВБЕЗ, знаходяться у винятковій компетенції особи, що викликається. Наші адвокати допомагають дотримати необхідний баланс інтересів: не роздратувати перевіряючих відмовою і не повідомити їм відомостей, які можуть завдати шкоди організації.
5. Проведемо комплекс заходів з метою якнайшвидшого повернення вилучених під час перевірки документів, предметів, товарів.
6. Вивчимо та проаналізуємо матеріали перевірки, що ведеться в ВБЕЗ, документи, долучені до наглядового виробництва в прокуратурі.
7. У разі наявності у матеріалах перевірки актів досліджень (висновків експертиз), при необхідності організуємо підготовку рецензій або призначення альтернативних досліджень (експертиз).
8. Оскаржуємо незаконні дії (бездіяльність) працівників ВБЕЗ вищим керівникам до суду, що наглядає прокурору. При надходженні відповідей на звернення, що не влаштовують організацію, організуємо їх оскарження (аж до ГУЕБ та ПК МВС України, а при необхідності – до заступника Міністра, що курирує). Організуємо подання найбільш значущих скарг на особистому прийомі, з підготовкою необхідних довідкових, аналітичних та наочних матеріалів.
У практиці нашого адвокатського бюро були ситуації, коли лише поступальне оскарження незаконних відповідей керівників органів внутрішніх справ окружної та суб'єктової ланки до рівня керівників підрозділів центрального апарату МВС України призводило до припинення перевірки.
9. Доб'ємося призначення службовихперевірок та залучення винних посадових осіб ВБЕЗ до відповідальності, у тому числі кримінальної, для чого за кричущими фактами порушень буде ініційовано порушення кримінальних справ.
Був випадок, коли один із керівників ВБЕЗ окружної ланки м. Москви – Х., який організував перевірку організацій – майбутніх клієнтів адвокатського бюро, під час якої без опису було вилучено кілька коробок із документами, дізнався в адвокатах осіб, які раніше вже шляхом підготовки численних скарг припинили його аналогічні незаконні дії з перевірки лише під час проходження служби в іншому підрозділі. Це призвело фактично до істерики Х. у присутності адвоката та керівника однієї з організацій, що перевіряються. При цьому Х. кричав про те, що і в цьому випадку адвокати своїми зверненнями паралізують перевірку, оскільки весь час оперуповноважених йтиме на підготовку відповідей на скарги. Одночасно він вимагав від клієнта відмовитися від послуг бюро, залякуючи негативними наслідками в іншому випадку. З ініціативи адвоката щодо Х. було проведено службову перевірку, яка підтвердила викладене. Йому було суворо зазначено на неприпустимість такої поведінки і він був повністю усунений від керівництва перевіркою.
10. Побудемо ВБЕЗ завершити перевірку в найкоротші терміни та забути дорогу до підприємства на майбутнє.