АСВ хоче стягнути з колишнього керівництва банку "Монетний Дім" 110 млн рублів

Агентство зі страхування вкладів, що веде процедуру конкурсного виробництва у банку «Монетний Дім», який входив до так званої групи банків Матвія Уріна, подав заяву до Арбітражного суду Челябінської області про стягнення з шести колишніх керівників банку солідарно 110 млн рублів збитків, повідомляє РАПСІ з посиланням на ухвалу суду.

Раніше Банк України повідомив, що зіткнувся з безпрецедентною за швидкістю аферою зі скупки банків з метою виведення з них активів. У п'яти таких банків (Уралфінпромбанку, Традо-Банку, Слов'янського Банку, «Монетного Дому» та Донбанку), які ЗМІ пов'язували з Уріним, регулятор відкликав ліцензії, а потім суди визнали їх банкрутами.

Як зазначала Генпрокуратура РФ, Урін входив до складу організованої злочинної групи, яка спеціалізувалась на шахрайстві у банківських операціях. Так, у 2009—2010 роках учасники групи створювали фіктивні банки, від імені яких випускали високоліквідні цінні папери (акції та облігації) та продавали їх чинним банківським установам. Виручені в такий спосіб гроші надходили на рахунки підконтрольних шахраям фірм-одноденок, повідомила прокуратура. В результаті фінансових махінацій п'яти банківським установам було завдано збитків на суму майже 16 млрд рублів.

Екс-банкір був визнаний винним у шахрайстві в особливо великому розмірі у складі організованої групи. Крім того, суд частково задовольнив заявлені банками цивільні позови, за якими Урін має виплатити близько 1,7 млрд рублів. Кримінальну справу стосовно спільників Уріна виділено в окреме провадження.

---