Чи можна придбати офшорну фірму анонімно, без вказівки свого імені
Тому неможливо повністю анонімно придбати офшорну компанію. Але при цьому особисті дані, які ви надаєте Реєстраційному Агенту, залишаться в його розпорядженні і не будуть надані державному реєстру і навіть не відображатимуться у звітах. Якщо Реєстраційний Агент розкриє цю інформацію, він напевно буде позбавлений ліцензії, тому що це тяжкий кримінальний злочин. Тобто Реєстраційні Агенти – це особи, які найбільше зацікавлені у тому, щоб тримати в таємниці дані про клієнтів.
Чи обов'язково особисто відвідати офшорну країну, де я планую відкривати компанію?
Ні, існує можливість віддаленого оформлення всіх документів, тому відвідувати державу реєстрації не обов'язково. Для віддаленого оформлення потрібно просто надіслати скан-копії всіх документів електронною поштою, а всі установчі документи будуть підготовлені та оформлені без фізичної присутності клієнта. Оригінали таких документів ви зможете отримати поштою або у нашому офісі.
Чи обов'язково власникам офшорної фірми підписувати установчі документи?
У класичних офшорних країнах, таких як Сейшели, BVI, Беліз, підписувати установчі документи власникам необов'язково. Там установчі документи підписують співробітники ліцензованого Реєстраційного Агенту.
На Кіпрі власнику потрібно буде підписувати установчі документи, якщо акціонер компанії – це реальний, а не номінальний власник компанії.
Які документи потрібні для того, щоб зареєструвати офшор?
Що мається на увазі під банківською рекомендацією?
Банківська рекомендація – цестандартний документ у переліку обов'язкових процедур Due Diligence (“Належна обачність”) та KYC (“Знай Свого Клієнта”). Якщо ви відкриваєте рахунок на офшор, банк обов'язково попросить вас пред'явити банківську рекомендацію на керуючого рахунком або бенефіціаром.
Чи необхідно при реєстрації надавати інформацію та передбачуваному виді діяльності компанії?
Надається лише інформація про вид бізнесу і то загалом – наприклад, продаж меблів або експорт автомобілів. Надання такої інформації вигідне самому клієнту, тому що наші консультанти можуть проінформувати вас про потенційні складнощі та вберегти від втрати часу. Також ми зможемо порекомендувати найкращу корпоративну структуру для вашого типу підприємницької діяльності, виходячи з нашої практики.
Надання бізнес-плану, списку клієнтів та іншої комерційної інформації не потрібно.
Навіщо надавати копії ідентифікаційних документів для реєстрації офшорної компанії?
Реєстраційний Агент, згідно з ліцензією на здійснення реєстрацій офшорних компаній, зобов'язаний проводити процедуру Know Your Customer (Знай Свого Клієнта). Якщо Реєстраційний Агент не дотримується цієї процедури, значить, у нього можуть відкликати ліцензію та нарахувати великий штраф. Але вся інформація, що йому надається, залишається суворо конфіденційною.
Як довго триває процес реєстрації офшорів?
Зазвичай процес реєстрації офшорів займає від 3 до 6 робочих днів плюс ще від 2 до 4 робочих днів потрібний для додаткової сертифікації (нотаріус і апостиль). У сумі вся процедура реєстрації офшорної компанії займає трохи більше 2х тижнів. Після внесення 100% оплати та необхідних документів клієнту видаються оригінали корпоративних документів, томузатримки у процесі може викликати лише клієнт.
Чи є можливість зареєструвати в офшорі пайовий інвестиційний фонд чи інвестиційний фонд?
Офшор Сейшели, BVI та Бейліз – найпопулярніші юрисдикції для реєстрації офшорних взаємних фондів (offshore mutual fund), які регулюються локальним законодавством щодо інвестиційних фондів.
Наша компанія має величезний досвід у цій сфері та пропонує своїм клієнтам професійні послуги з реєстрації інвестиційних фондів.
Успіх отримання ліцензії залежить не лише від характеру, досвіду та ділового фону клієнта, а й від того, чи достатньо обсягу наданої інформації про бізнес.