Кінці ховали від початку

Розкриваємо таємниці слідства: як вкрасти мільярди, заплутати сліди, прибрати виконавців, закрити свідка і сховавши викрадене, підставити невинних.

Фото: «Нова газета»

Предісторія. Діючі особи та структури

Hermitage - інвестиційний фонд, консультант фонду Hermitage Capital, керівник -Браудер; ТОВ «Парфеніон», «Махаон», «Ріленд» (далі Три ТОВ) — її дочірні структури, захопивши які, шахраї викрали 5,4 млрд рублів з бюджету

Черкасів — директорТОВ «Камея», співробітник Hermitage Capital

Магнітський — співробітник компанії Firestone Duncan, яка надавала юридичну підтримку Hermitage

Хайретдінов — колишній суддя, адвокат, представляє інтереси Hermitage

Кузнєцов - оперативник УНП ГУВС Москви, очолював оперативний супровід практично всіх справ, пов'язаних з Hermitage

Карпов — слідчий ДСУ ГУВС, вів першу справу Hermitage

Клюєв - банкір,банк УБС, на рахунки якого в тому числі було перераховано викрадені гроші. До цього проходив у кримінальній справі, яку вів Карпов

Маркелов — карний злочинець-рецидивіст, майстер лісопилки, «директор»ТОВ «Плутон», яке захопило Три ТОВ

Хлєбніков — карний злочинець, номінальний директор одного з Трьох ТОВ після його захоплення

Курочкін — наркоман, карний злочинець, номінальний директор одного з Трьох ТОВ після його захоплення

Гордієвський — слідчий СО з ЮАО Москви, який вів справу за заявою Hermitage про крадіжку Трьох ТОВ

Будило - Слідчий ДСУ ГУВС ЦФО МВС, вів третю справу Hermitage

Сметанін — пролетар із Новочеркаська, «власник» фірми «Бойлі Системс» (Британські Віргінські острови), який нібито купив Три ТОВ у Маркелова вже після афери

Старова — пенсіонерка з Новочеркаська, яка вважалася генеральним директором «Бойлі Системс»

До цього часу існують чотири справи Hermitage, подібна плутанина де-факто допомагає плутати сліди.№151231 — порушено проти «Камії», слідчий Карпов, опер Кузнєцов.№374015 — порушено за заявою Hermitage, слідчий Гордієвський, опер Кузнєцов.№401052 — порушено проти Браудера, слідчий Карпов (потім Будило), опера з групи Кузнєцова.№153107 — порушено проти Трьох ТОВ із рапорту оперативників із групи Кузнєцова, слідчий Будило. Потім справи №401052 та №153107 зливаються у справу№153123, слідчий Будило.

Незважаючи на всю складність сприйняття номерів кримінальних справ та прізвищ, саме на них я б попросив звернути особливу увагу — тільки так можна буде зрозуміти всю механіку «операції прикриття» шахрайської схеми з крадіжки грошей з бюджету. Саме ця «розслідувальна метушня», на мій погляд, і дозволила заплутати все до повного запаморочення, вивести з-під удару шахраїв із викраденими грошима і приготувати «докази» проти невинних.

2008 рік (продовження)

У кримінальній справі№374015, порушеній за заявою Hermitage, — явні зрушення: допитано Маркелова, допитано Магнітського, але слідчий Гордієвський чомусь раптом зупиняє розслідування, встигнувши при цьому не знайти в діях Маркелова — нового «господаря» Трьох ТОВ - складу злочину.

Відбувається ось що. Внаслідок слідчих дій по шестикримінальним справам створюються тонни паперів, які найчастіше копіюють одне одного, і під тяжкістю цього Евересту потихеньку розчиняється картина злочину. Потроху в кримінальні справи підсовується нова і «основна» версія: у всьому винні Браудер, Магнітський і Хайретдінов — про це, з посиланням на покійника Гасанова, твердять номінальні директори, шахраї та карні злочинці Маркелов і Хлєбніков. От тільки Курочкін нічого не твердить — він, вирушивши зі своїми друзями-кримінальниками до Києва, дуже вчасно, як на замовлення, помирає від цирозу печінки.

Тим часом у судах чотирьох суб'єктів Федерації розкручується 22 цивільні справи, суть яких — спроба все-таки збанкрутувати Три ТОВ. Веде їх Маркелов і товариші. (До речі, зараз, уже сидячи на нарах, він цілком успішно продовжує цим займатися.) Магнітський, його колеги, які опинилися на еміграції, і найняті додаткові юристи цьому натиску успішно протистоять.

2009 рік

Магнітський продовжує скаржитися, а адвокати Hermitage відбивати атаки шахраїв в арбітражах, не дозволяючи знищити сліди злочину.

Жовтень 2009. З кримінальної справи№153123 Сільченко виділяє справу стосовноМагнітського - №311578. Це важко поєднується з Кримінально-процесуальним кодексом. Припустимо, у справі троє підозрюваних: одного заарештовано, а двох — у бігах. У цьому випадку справу втікачів виділяють в окреме провадження, а справа сидільця вважається основною і передається до суду. У цьому випадку все було зроблено навпаки. Виділили справу Магнітського, а справу тих, хто виїхав з Укаїни Браудера та Черкасова, залишили як головне. Притому, що справи щодо адвокатів, що поїхали (№360138 і №360423 ) були виділені коректно. Навіщо? Далі виключно припущення, з якими, втім, був згоден і самМагнітський, який намагався оскаржити такий перебіг слідства (документ). З основної справи у виділене можна насувати копій документів — тих же допитів, довідок із податкової, а ось із виділеної до основної — ні. І жодний суд ніколи не буде бачити копії з оригіналами у пошуках підтасувань.

Тобто Магнітський може виявитися на волі. А по-друге, на відкритий судовий процес з тим, що «напрацювало» слідство, виходити було дуже ризиковано.

2010-2011 роки

Вересень. У в'януче слідство несподівано втручається заступник генерального прокурора Гринь. Який робить безпрецедентний в історії сучасного слідства крок. Він забирає у Слідчого комітету справу№374015, те, що порушено за ініціативою Hermitage, в якій — усі докази проти шахраїв і ментів, що їх дахують, і передає його міліцейському слідству — до СК при МВС Сільченка, де його з'єднують із справою №152979. Взагалі, це навіть не за поняттями: ось у зворотний бік, коли розслідування вже зовсім завалено, справи кочують регулярно, але щоб ось так…

Таким чином, слідчийСільченко «зливає» в одну справу всі наявні справи, в яких згадується розкрадання 5,4 млрд рублів, і направляє його до суду разом з обвинувальним висновком щодо номінального директора Хлєбнікова, який залишився в живих. так само, як і Маркелов, був засуджений особливим порядком і якого про гроші так само не спитали.

У результаті справу успішно завершено і надійно, разом з усіма доказами, заховано в архіві Тверського районного суду м. Москви. У ньому залишилися лише мертві: Гасанов, Коробейников, Курочкін і Магнітський. І тому у травні 2011 року ухвалюється рішення про припинення подальшого розслідування.

НІЯКОГО СПРАВИ ПРО КРАДЖЕННЯ МІЛЬЯРДІВ БІЛЬШЕ НЕМАЄ.Пас'янс додав. ЩО І ВИМАГАЛОСЯ ДОКАЗАТИ.