У рамках - грального справи - слідчі провели обшуки в Грінфілдбанку
У Грінфілдбанку проходять обшуки
Слідчі, які займаються справою про мережу казино в Підмосков'ї, виявили банк, через який, ймовірно, обмінювалися на долари великі суми для хабарів прокурорам. В офісах столичного Грінфілдбанку проведено обшуки. Слідчі мають намір направити документи до Банку України для відкликання ліцензії у фінансової установи.
У четвер слідчий комітет (СК) оголосив чергові результати розслідування справи про мережу підпільних казино, яку, за даними слідства, створив у Підмосков'ї бізнесмен Іван Назаров. Було виявлено банк, у якому помічники Назарова переказували великі суми рублів у долари. "Ці гроші йшли на хабарі за заступництво його діяльності ряду прокурорів міст Московської області та працівникам апарату обласної прокуратури", - заявив офіційний представник СК Володимир Маркін.
Оскільки підкуплені прокурори вимагали долари, Назарову довелося шукати банк, де можна було б переводити великі суми «не засвічуючись», ним став столичний Грінфілдбанк, кажуть у СК.
За законом про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму операційісти банків повинні вимагати у клієнта паспорт, якщо він хоче обміняти суму понад 15 тис. рублів. Зважаючи на все, у Грінфілдбанку цей закон оминали, навмисно чи випадково — встановлюватиме слідство.
Слідчі не уточнюють суму, яка була проведена через каси банку, проте раніше заявлялося про хабарі розміром 17 млн рублів.
"В даний час в головному офісі ЗАТ "Грінфілдбанк" і трьох додаткових офісах банку в Москві йдуть обшуки", - заявив Маркін у четвер вдень.
Дозвіл на обшуки видавБасманний суд Москви. "Слідчі вилучають документи, що мають значення для кримінальної справи", - додав представник СК РФ.
Після історії з незаконним валютним обміном Грінфілдбанк може втратити ліцензію на здійснення діяльності. «Неодноразові аналогічні порушення банком протягом одного року відповідно до Федерального закону «Про банки та банківську діяльність» є підставою для відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій, — заявив Маркін. — Відповідні матеріали найближчим часом будуть надіслані Слідчим комітетом до Банку України».
На сайті Грінфілдбанку у четвер з'явилося повідомлення для клієнтів, що підтверджує факт обшуків у банку.
Грінфілдбанк працює з 1994 року. Відділення банку знаходяться в Москві, Іваново, Володимирі, Сарові (Нижегородська область) та Елісті (Республіка Калмикія). Спочатку банк був орієнтований обслуговування корпоративних клієнтів з різних галузей економіки, але з 2003 року почав працювати і з фізичними особами.
Грінфілдбанк є учасником системи страхування вкладів. Статутний капітал банку дорівнює 90 млн. рублів. Акціонерами банку є член ради директорів Дмитро Шунін (50,5%), Світлана Бородіна (14,92%), Олена Медведєва (4,56%), а також ЗАТ «Грінфілд» (6,49%) та ТОВ «Лотт» (19,8%). За підсумками 2011 року, банк заробив 5,155 млн. руб. прибутку, йдеться у матеріалах Центробанку. За підсумками 2011 року Грінфілдбанк займає 472-е місце за розміром активів у рейтингу Інтерфакс-100.
У рамках справи було заарештовано двох офіцерів управління До МВС України Фаріт Темиргалієв та Михайла Куликова, екс-главу управління прокуратури Підмосков'я Дмитра Урумова, колишніх прокурорів Ногінська, Одинцовського та Серпухівського районів Володимира Глєбова, РоманаНищеменко, Олег Базилян та його помічник Михайло Жданович, а також троє екс-міліціонерів. Крім цього, суд заарештував передбачуваного посередника між організатором казино та силовиками Олега Судакова.