Детальніше про повідомлення Організована злочинність – головна загроза XXI ст.
Останнім часом експерти дедалі більшої кількості європейських країн виходячи з проведеного ними аналізу активності останніми роками транснаціональних організованих злочинних угруповань (ОЗУ) роблять висновок, що діяльність ОЗУ стала головною загрозою XXI століття. Ця загроза вважається значно більшою, ніж терористична, яка не має необхідних сил і засобів, щоб наражати на небезпеку функціонування держав.
Справді, на відміну від терористичних груп, які намагаються заявити про себе та свої цілі публічними насильствами, ОЗУ діють у найсуворішій таємниці. Організована злочинність останніми роками значно зміцнилася, безпосередньо погрожуючи життя демократичних держав, прагнучи підпорядкувати собі національні економіки. Саме значна фінансова міць транснаціональних злочинних угруповань робить їх дедалі більш грізною. Хоча статистичні відомості про побічні доходи організованої злочинності залишаються замаскованими, Управління Організації Об'єднаних Націй боротьби з наркотиками та злочинністю (ONUDC) вважає, що ці доходи становлять 2,1 трильйона доларів, які не зазнали оподаткування. Тобто 3,6 % світового ВВП мають досить «сумнівні» джерела. Здебільшого вони походять із контрабандних операцій, протизаконного виробництва та обігу наркотиків, транспортування нелегальних мігрантів, рекету, торгівлі людьми, зброєю, контрафактними виробами тощо.
Значна частина здобутих ОЗУ злочинним шляхом коштів реінвестується в респектабельні ринки цінних паперів, у результаті дедалі більша частка державного боргу численних держав частково зберігається відтепер у злочинних організацій у вигляді державних та казначейських зобов'язань. Деякі з цих країнвиявляються з вини кредиторів у безпосередньої залежності від злочинних груп. Крім того, останні істотно впливають на макроекономічну політику урядів. Податковий рай офшорних зон дозволяє відмити значну частину колосальних доходів ОЗУ. Багато мікродержав знаходять у цій діяльності засіб субсидувати свою економіку, без чого вони не вижили б, оскільки їх легальні ресурси обмежені. Деякі країни вже потрапили в залежність від ОЗУ: Косово, Чорногорія, Гвінея Бісау та низку інших. Значна частина держав може опинитися під впливом організованої злочинності в найближче майбутнє, зокрема Гвінея, Мозамбіка, деякі балканські країни, Мексика та регіон Центральної Америки.
Коли ОЗУ проникають у державні структури, то наслідки виявляються найдраматичнішими, оскільки вони отримують при цьому доступ до офіційних легалізаційних документів, банківської сфери, до дипломатичних представництв, з використанням яких набувають легкості у питанні про транспортування злочинного товару, про екстратериторіальність.
Крім того, як тільки якась ОЗУ зуміла просочитися в легальну економіку, її дуже важко виявити і вона стає практично невикорінною, оскільки жорсткі дії щодо неї автоматично можуть спричинити смерть цієї економічної структури. Приклад французького Лазурного берега дуже показовий у цьому плані: жорстка боротьба проти ОЗУ (в основному італійських, українських та корсиканських) у цьому регіоні здатна призвести до зникнення тисяч робочих місць у різних галузях, як туризму, так і ресторанної діяльності, нерухомості, організації відпочинку та і т.д. Саме з цією проблемою стикаються зараз французькі правоохоронні органи у боротьбі там із ОЗУ.
Для того, щоб потай проникати в легальну економіку, цілями організованої злочинності стають інвестиційні банки, юридичні, брокерські та транспортні компанії, які одночасно беруть участь в експертизі ОЗУ та їх легальному прикритті. Організована злочинність інвестує також свої кошти у біржову діяльність, у спекулятивні ринки сировини та виробництво продуктів харчування, використовуючи різні підставні фірми.
Те, що раніше вважалося тіньовою економікою, на жаль, тепер у багатьох країнах стає офіційною комерційною діяльністю, яка нерідко залежить від організованої злочинності. Наприклад, кустарні підробки 1990-х років. сьогодні досягають промислового рівня, безпосередньо наражаючи на небезпеку існування деяких західних дрібних і середніх підприємств, менш захищених ніж великі компанії. У зв'язку з прогресивним зниженням внаслідок кризи середньої купівельної спроможності західних споживачів, останні не соромляться більше купувати продукти нижчої вартості, походження яких іноді більш ніж скептичне. Це робиться не тільки на шкоду національним індустріям, але часом і наражаючи на небезпеку життя людей. Це не так серйозно у випадках з контрафактним годинником або розкішним одягом, але зовсім інша справа, коли справа стосується дитячих іграшок або важливих деталей транспортних засобів, контрафактних медикаментів або запасних деталей для літакобудування. Звичайно, літаки, що забезпечують міжнародні рейси, регулярно контролюються, але зовсім інша ситуація з авіатранспортом внутрішніх ліній, особливо деяких країн, що розвиваються. Серія катастроф з іранськими цивільними та військовими літаками є наочним прикладом. За десять останніх років в Ірані сталося близько п'ятнадцяти повітряних катастроф,внаслідок яких загинуло понад 900 людей. За оцінками експертів, це багато в чому пояснюється тим, що Іран, що знаходиться під міжнародним ембарго, змушений купувати запасні частини для літаків у Китаю, який часто пропонує контрафактну вельми сумнівну продукцію.
Нарешті, ОЗУ повністю використовують глобалізацію і всесвітню економічну кризу, впорскуючи незаконно зароблені кошти в підприємства, які не можуть більше їх запозичити у офіційних фінансових установ, що зазнають труднощів. Зрештою, такі «спонсори» від організованої злочинності за безцінь викуповують за борги численні респектабельні компанії, що додатково зміцнює та легалізує ОЗУ у суспільстві.
До початку 1990 р. злочинні організації зазвичай розташовувалися у країнах їхньої національної діяльності, за винятком італійської мафії, яка вже пустила свої метастази у Західній Європі та США. Однак, після демократичних змін, що відбулися в ряді європейських країн, ОЗУ поширилися по всій планеті, часом вступаючи в збройні конфлікти з місцевою злочинністю інших держав, проте найчастіше вони стали об'єднуватися в союзи з їхніми іноземними колегами. Вони здійснили щось на зразок світового «Спільного ринку» організованої злочинності. Нестача коштів та досвіду у правоохоронних органів багатьох країн сприяли зростанню ОЗУ.
Успіх організованої злочинності був також викликаний здебільшого значними сумами, які нею виділялися для підкупу політичних діячів, службовців та всіх осіб, які можуть бути для неї корисними. Корупція, поєднана з загрозою («plata o plomo»: гроші або куля) — коктейль, що дисгармонував і дозволив ОЗУ звільнитися від численних перешкод на своєму шляху до потужності. Усвіті, де зарплати часто дуже низькі (що нижча зарплата, тим легше розвивається корупція) і де влада втручається лише після того, як злочин було скоєно (загрози завжди ефективніше, коли люди залишаються без можливого захисту), цей метод став особливо чарівним.
Боротьба з організованою злочинністю дуже складна і включає три неминучі дії: ретельне попереджувальне відстеження діяльності ОЗУ; активізація роботи директивних та спеціалізованих органів; вдосконалення системи покарання.
Безумовно, пошук відомостей, проникнення та підбір джерел усередині мафіозних структур вкрай важкі у здійсненні. Члени ОЗУ часто обмежуються сімейним колом, вони знають одне про одного все. Нових прибулих недовірливо зустрічають або ще частіше їх відразу ж відхиляють. Однак у цьому питанні може допомогти італійське рішення – обробка правоохоронними органами тих, хто розкаявся. Однак при цьому має існувати надійна система «захисту свідків», які стикаються із загрозою власній безпеці та їхнім близьким родичам.
Є й інше рішення, яке може бути дуже корисним при організації боротьби з ОЗУ. Зокрема, використання зацікавленості ОЗУ у зовнішніх структурах для успішного ведення своєї діяльності: адвокатські контори, фінансові, податкові та транспортні компанії, нотаріуси тощо. У зв'язку з цим завжди можна через них отримати доступ до ОЗУ або навіть спеціально створити подібні структури, які могли б зацікавити злочинців. Саме в цих структурах можна збирати, а потім використовувати інформацію, що цікавить, для організації боротьби з ОЗУ.
У питанні активізації діяльності відповідних служб французькі експерти, зокрема, пропонують звернутиувагу на можливість успішного використання у боротьбі з ОЗУ неурядових організацій типу «антимафія». Такі НПГ позитивно зарекомендували себе в Італії, але вони ще недостатньо використовуються в багатьох країнах Європи, незважаючи на зусилля багатьох добровольців. Засоби масової інформації також можуть відігравати позитивну роль у активізації боротьби на цій ділянці, особливо в міру того, як вони займаються об'єктивними розслідуваннями.
Зрештою, покарання має бути спрямоване на те, що найбільш чутливим для злочинців є гроші. Для цього, як вважають експерти, національні законодавства мають передбачати повну конфіскацію здобутих нечесним шляхом коштів із додатковими штрафами. Хоча можна й сумніватися у реальній ефективності конфіскацій, здійснених італійським правосуддям, яке досить активно використовується у цій галузі. Справді, ці конфіскації становили загалом 729 мільйонів євро на рік, тоді як приблизна оцінка обороту капіталів злочинців приблизно варіюється між 130 і 180 мільярдами євро. Не можна виключати з цієї причини, що злочинці, можливо, включають ці втрати в рубрику «втрачена вигода» або дуже щедро оплачують корумповані правоохоронні органи та правосуддя в Італії.
Але конфіскація «майна» має обов'язково супроводжуватися переслідуванням та викриттям відповідальних за злочин осіб. З цією метою міжнародне поліцейське та судове співробітництво має бути, безумовно, посилено.
Крім того, за оцінками європейських експертів, необхідно займатися проблемою більш ефективної ізоляції засуджених членів ОЗУ з тим, щоб унеможливити продовження ними злочинної діяльності з місць ув'язнення, як це часто буває в багатьохкраїнах.
Платов Володимир, експерт з Близького Сходу