Менеджер женевського банку переказав на свої рахунки 3,5 млн доларів з рахунків грузинського олігарха, українського екс-сенатора та ще двох українців.
Керуючий активами клієнтів швейцарського інвестиційного банку Credit Suisse Патрік Лескодрон переказав на рахунок своєї дружини в Монако і на рахунок контрольованої ним фірми в Дубаї три з половиною мільйони доларів з рахунків колишнього прем'єр-міністра Грузії, мільярдера Бідзини Іванішвілі, колишнього українського сенатора від Бурятії Віті ще двох українців, повідомляє агентствоBloombergз посиланням на чотири обізнані джерела.
Credit Suisse Group AG – другий за величиною банк Швейцарії. 52-річний банкір, громадянин Франції, чиє ім'я офіційно не розкривається відповідно до швейцарського законодавства (агентство називає його "L"), розповів на допиті, що півтора мільйона доларів було переведено ним у 2008 році на банківський рахунок дружини в Монако, а ще через два мільйони три роки, у 2011 році, на рахунок компанії в Дубаї, яку контролював він сам.
За даними джерел агентства, гроші були взяті з рахунків Іванішвілі, колишнього українського сенатора Віталія Малкіна, та двох багатих українських клієнтів банку, що базується у Цюріху. Банкір наполягав, що переказував гроші, щоб покрити інвестиційні збитки, і не отримував особистої вигоди від цих угод. Адвокат банкіра Саймон Нтах стверджує, що трансфери здійснювалися "в обидві сторони", тобто банкір не лише робив перекази на контрольовані ним рахунки, а й використав власні гроші, щоб допомагати клієнтам покривати збитки, заявив адвокат.
"Клієнти скаржаться на втрату своїх грошей, але нічого не говорять про гроші, які заробив для них мій клієнт", - зазначив Нтах. Його клієнт отримав дозвіл на продаж свого майна, включаючи колекцію вин з аукціону, щоб компенсувати збитки позивачів.
Підробляти накази Іванішвілі було легко: "Я наклеював шматокпапери з його підписом та робив фотокопію"
Ім'я банкіра L було розкрито раніше в матеріалах газетThe Wall Street Journal(WSJ),The Financial TimesтаGeorgia Today. Йдеться про Патріка Лескодрона, який протягом багатьох років керував портфелем Іванішвілі та інших багатих клієнтів із країн колишнього СРСР, повідомляє РБК.
Патрік Лескодрон прийшов у Credit Suisse у 2004 році. До цього досвіду у банківській діяльності він не мав: у різний час він займався фармацевтикою та аудитом. Як зазначав сайт Global Research, Лескодрон одержав цю роботу, оскільки знав українську мову.
Як розповідав WSJ адвокат Іванішвілі Марк Хенцелін, мільярдер усвідомив проблеми з його інвестиційним портфелем, коли восени 2015 року йому надійшло безліч маржин-колів (вимог внести гроші на рахунок при падінні вартості інвестиційних інструментів нижче за певний рівень). Через кілька днів після цього керуючий зізнався у всіх колег з Credit Suisse.
Щоб відшкодувати неотриманий прибуток, Лескодрон використав кредитну лінію Іванішвілі та купив українських акцій та облігацій на 100 млн. доларів. На тлі швидкого зростання ринків йому вдалося отримати прибуток у 180%. Підробляти накази за підписом Іванішвілі було легко, згадував Патрік Лескодрон: "Я наклеював шматок паперу, що вирізав, з його підписом на ордер на переказ коштів і робив фотокопію". Підтвердити справжність історії прокурорам не вдалося.
Потім він вирішив використати частину прибутку на відшкодування втрат, які раніше зазнали два його інші клієнти - топ-менеджери з української нафтогазової галузі, але не знали про це. Суми були меншими, ніж у Іванішвілі ($17 млн у 2007-2008 роках), але, за словами Лескодрона, він хотів їм допомогти, оскільки вони були серед його першихвеликих клієнтів, яких він привів у Credit Suisse.
Як йшлося у звітності підрозділу з управління добробутом банку за четвертий квартал, банк пережив "разовий великий відтік коштів і відтік, пов'язаний з потенційною судовою суперечкою", у розмірі понад мільярд доларів. За даними Bloomberg, цей відтік пов'язаний із скаргами Іванішвілі.
У травні у цій справі з'явилися ще троє підозрюваних. Всі вони працювали в Credit Suisse, один із них - одночасно з Лескодроном.
Наразі банкір перебуває у тюремному шпиталі в Женеві. Як повідомляла газета Le Temps, у нього діагностували рак. Слідство відмовляється звільнити його з-під варти, оскільки побоюється, що він може залишити Швейцарію: він громадянин Франції, а його будинок на Женевському озері розташований менш ніж за 10 км від кордону з Францією, який, як правило, не екстрадує своїх громадян.