Злодія та ВТБ, Кримінал, RUCOMPROMAT
Про те, що менеджмент держбанку ВТБ опікується крадіжкою, відомо давно. Проблема в тому, що розкрадання стали не окремими епізодами, а повноцінною основою корпоративної культури цієї кредитної установи. Без них зараз не може бути ухвалено жодне масштабне економічне рішення.
Те, що стає надбанням гласності, є лише вершиною айсберга, але й цього достатньо, щоб жахнутися масштабами розкрадання одного з найбільших банків країни. Один із таких прикладів — нещодавній вирок директору новосибірської філії ВТБ та його заступнику, який звинувачувався у розкраданні понад 1,1 млрд рублів. Шахраї використовували вкрай примітивні схеми, які у разі відсутності спільників у центральному керівництві банку просто мала негайно виявити служба безпеки ВТБ.
Новосибірський процес тривав чотири роки. Головними фігурантами справи стали колишній керуючий новосибірською філією ВТБ 55-річний Вадим Григор'єв, якого слідство вважало керівником злочинної групи, та його заступник 49-річна Ірина Долгова. Як раніше повідомляло агентство «Руспрес», Долгова та Григор'єв були фігурантами ще однієї справи — про розтрату майна ТОВ «Світанок».
Учасники групи представляли у ВТБ пакет фіктивних документів із фальсифікованими показниками фінансово-господарської діяльності компаній-позичальників, головним чином сільгоспвиробників, та відомостями про наявність у них заставного майна. Як цільове призначення запитуваних кредитів вказувалася закупівля ПММ, гербіцидів та мінеральних добрив. Керівництво філії ВТБ та покровителі корупційних схем у правлінні банку забезпечували розгляд кредитів без перевірки достовірності відомостей про претендента. Отриманий компанією-позичальником грошіперенаправлялися на рахунки підконтрольних махінаторам фірм. Згідно з підрахунками слідчих, загальна сума розкрадань перевищила 1,1 млрд. рублів.
Григор'єву і Долговой звинуватили в розтраті (ч. 4 ст. 160 КК РФ) та відмиванні викрадених грошей (ст. 174.1 КК РФ) шляхом придбання двох квартир. Передбачуваним спільникам топ-менеджерів — підприємцю Олександру Кривенко та його помічницям Ларисі Жуковій та Ларисі Головач — інкримінували лише ст. 160 КК.
Як розповіла старший помічник прокурора Залізничного району Новосибірська Тетяна Тесля, оголошення вироку зайняло у судді Андрія Малахова два тижні. Вадиму Григор'єву він призначив 9,5 років колонії загального режиму та штраф у розмірі 800 тис рублів, Ірині Долговій – на один рік та 200 тисяч рублів менше. При цьому покарання виявилося навіть суворішим, ніж вимагав у дебатах держобвинувач — 8 і 6,5 років відповідно. Жукова та Головач були взяті під варту у залі суду: першою суд призначив 4,5 роки ув'язнення, другий — на півроку менше. Олександр Кривенко відбувся чотирирічним умовним терміном. Позов ВТБ до засуджених буде розглянуто у цивільному процесі. З урахуванням нарахування відсотків, неустойки, штрафів його сума становить 2 млрд. 485 млн. рублів. Але повертати ці гроші державі як провідному акціонеру банку ніхто не буде.
Випадок із Долговою та Григор'євим — один із багатьох. У Мордовії перед судом невдовзі постане керівник групи автокредитування регіонального операційного офісу банку «ВТБ 24» (входить до тієї ж групи, що й ВТБ) Володимир Чернишов. Він вивів за фіктивними договорами 7,7 млн. рублів.
У СІЗО Новокузнецька перебуває дев'ять банкірів — членів ОЗУ Олесі Чередниченко, яких обвинувачують у розкраданні мільярда рублів. 2007 року 25-річна співробітниця «ВТБ 24» Чередниченко та її чоловік, ранішесудимий за квартирні шахрайства злочинець Костянтин Чередниченко організували угруповання, яке викрало з банку 1,2 млрд рублів. Загалом Чередниченко та інші працівники «ВТБ 24» були оформлені 84 кредити з фірмами-одноденками, гроші кілька років виводилися і переводилися в готівку. Про це у ВТБ було відомо, оскільки Олеся Чередниченко явно жила не на ту зарплатню, яку отримувала у банку. Весілля Чередниченка, наприклад, вед шоумен Сергій Мінаєв, а для гостей виступав гурт «Дискотека Аварія». У 2013 році розпочався суд над членами угруповання. Олеся Чередниченко бігла до Євросоюзу, де разом із дитиною жила за підробленими паспортами. У 2015 році її затримали в Нідерландах, де встановили особу за помилками пальців. Зараз українські силовики намагаються добитися екстрадиції співробітниці «ВТБ 24», проте справа затягується — дуже багато хто в центральному керівництві групи ВТБ не хоче, щоби Чередниченко дала свідчення.
У Пермі засуджено банда з 19 осіб на чолі зі співробітниками служби безпеки «ВТБ 24» Олександра Польського та Олексія Швецова, яка видавала фіктивні кредити. У Пензі з каси одного з відділень ВТБ непомітно зникли 100 млн. рублів. Не лише в Україні — навіть у Нагірному Карабаху місцеве представництво ВТБ очолювали шахраї: нещодавно під суд пішли бухгалтер Шармах Григорян та касир Валентина Григорян, які вкрали у вкладників близько $500 тис.
Щодо Вадима Кривенка та Олесі Чередниченка, то їхню тривогу за власну безпеку не можна вважати надмірною. Службовці ВТБ, які надто багато знають про вище керівництво банку, не живуть довго. Можна згадати, наприклад, загибель за нез'ясованих обставин головного спеціаліста ВТБ Олександра Фуніна, який нібито застрелився просто на дні народження доньки. Або керуючого директоракорпоративного блоку ВТБ Олега Жуковського, чий труп зі зв'язаними руками та ногами оперативники знайшли у порожньому басейні поряд з його будинком у елітному селищі Лісова Узлісся. Причому дружні ВТБ слідчі цілком серйозно пояснювали подію. самогубством.
Той факт, що зараз поінформованих шахраїв із ВТБ перестали вбивати, а почали саджати, дуже небезпечний для топ-менеджерів групи. Зачистивши регіональний менеджмент банку, силовики на основі зібраних оперативних матеріалів повинні зайнятися центральним керівним складом ВТБ, який раніше вважався недоторканним. Керівники ВТБ знають про це і, за деякими даними, шукають шляхів для легалізації капіталів на Заході. Відмінну можливість дає скандальна угода у Болгарії. Ігноруючи права акціонерів, ВТБ капітал переоформив холдингову структуру Bulgarian Telecommunications Company (бренд Vivacom) на консорціум на чолі з бізнесменом Спасом українєвим. Ця людина вважається «гаманцем» керівників ВТБ.